Cato Institute har kritiserat Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)’s beslut att sänka gränsen för valuta transaktionsrapporter från $10,000 till $200 för amerikanska medborgare som bor i 30 postnummer i Kalifornien och Texas.
Cato Institute varnar för urholkade finansiella sekretessrättigheter till följd av Fincens nya rapporteringsregler
Denna artikel publicerades för mer än ett år sedan. Viss information kanske inte längre är aktuell.
SKRIVEN AV
DELA
Ny nivå av finansiell övervakning
Cato Institute, en Washington-baserad libertariansk tankesmedja, har kritiserat FinCEN:s beslut att sänka gränsen för valuta transaktionsrapporter från $10,000 till $200 för amerikanska medborgare som bor i 30 postnummer i Kalifornien och Texas, och kallat det ett steg i fel riktning. Enligt tankesmedjan kommer sänkningen av denna gräns att utsätta en miljon amerikaner för en ny nivå av finansiell övervakning.
I ett nyligt blogginlägg beskrev Cato Institute FinCEN:s tillkännagivande som nedslående men inte förvånande. De noterade att USA:s presidents beslut att utse karteller som terrorister i februari signalerade att Trump-administrationen skulle gå långt i sin kamp mot kriminella som opererar längs USA-Mexikogränsen.
Under sin geografiska riktade order (GTO) avslöjad den 11 mars, krävde FinCEN att alla penningtjänstföretag (MSB) belägna i 30 postnummer över Kalifornien och Texas nära sydvästra gränsen skulle lämna in valuta transaktionsrapporter (CTR) vid en $200 gräns. USA:s finansminister Scott Bessent sa att GTO syftar till att motverka kriminella och minimera risker som mexikanska knarkkarteller och andra kriminella organisationer utgör mot USA:s finansiella system.
Medan FinCEN har framställt GTO som ett verktyg för att bekämpa karteller och kriminella gäng, hävdar Cato Institute att sänkningen av gränsen går emot förväntningarna.
“Åtminstone är många människor överens om att beloppet bör justeras för inflation. Oavsett om du baserar den justeringen på rapporteringen utförd under Trading with the Enemy Act 1945, antagandet av Bank Secrecy Act 1970, eller finansdepartementets valuta transaktionsrapportregel 1972, är det tydligt att detta rapporteringssystem har gått över styr,” sa tankesmedjan.
Även om tankesmedjan håller med Trump-administrationen om behovet av att bekämpa karteller och organiserad brottslighet, hävdar den att detta inte kan rättfärdiga att ta bort amerikanernas rättigheter. Cato Institute föreslog också att Trump-administrationens åtgärder var mer extrema än de från Biden-administrationen, som hade föreslagit att sänka gränsen till $600.
Genom att citera en varning utfärdad av Fight for the Future 2023, hävdar Cato Institute att Trump-administrationen kan ha låtit kriminella tvinga den att överge konstitutionen.
