Bitcoinmiljonär står inför fängelse: Priset för att dölja 4 miljoner dollar i vinster

Bitcoininvesterare dömd: Den höga kostnaden för att dölja kryptovalutavinster

Frank Richard Ahlgren III, bosatt i Austin, Texas, dömdes till två år i fängelse för ”att ha lämnat in en deklaration som felaktigt underrapporterade de kapitalvinster han tjänade från försäljningen av bitcoins för $3,7 miljoner”, meddelade det amerikanska justitiedepartementet (DOJ) på fredagen.

Domstolsprotokoll visade att Ahlgren, en tidig bitcoin-investerare, började köpa kryptovalutan 2011. ”År 2015 köpte Ahlgren cirka 1 366 bitcoins med sina konton hos Coinbase,” och senare inbringade han betydande vinster från försäljningen men undvek skatt, detaljerade DOJ. Tillförordnad biträdande justitieminister Stuart M. Goldberg betonade att Ahlgrens avsiktliga ansträngningar att lura sin revisor och IRS ”gav honom en tvåårig dom.”

Utredningen avslöjade att Ahlgren använde bedrägliga metoder för att dölja kryptovalutaförsäljningar 2018 och 2019, beskrev DOJ. Enligt domstolshandlingar:

År 2018 och 2019 sålde Ahlgren bitcoins för mer än $650,000 och rapporterade inte alls dessa försäljningar i sin deklaration för 2018 och 2019.

Åklagare beskrev hur Ahlgren använde mixers, flera plånböcker och kontantutbyten personligen för att dölja transaktioner. Dessutom bloggade han offentligt 2014 om mixers som verktyg för att uppnå anonymitet i BTC-affärer. Dessa handlingar, i kombination med felrapportering av en bitcoinförsäljning på $3,7 miljoner år 2017, resulterade i över $1 miljon i skatteförluster.

Tillförordnad specialagent i kommandot Lucy Tan från IRS-Criminal Investigation noterade: ”Detta fall visar att ingen står över lagen…oavsett om det handlar om dollar, pesos eller kryptovaluta.”

Den amerikanska distriktsdomaren Robert Pitman utdömde ytterligare straff tillsammans med fängelsestraffet. DOJ förklarade:

Förutom sitt fängelsestraff, beordrade den amerikanska distriktsdomaren Robert Pitman för Western District of Texas Ahlgren att genomgå ett års övervakad frigivning och att betala $1,095,031 i ersättning till USA.

Detta banbrytande fall understryker IRS’ växande förmåga att spåra kryptovalutatransaktioner. Assisterande chef Michael C. Boteler och åklagarjurist Mary Frances Richardson ledde åtalen, med undersökningsstöd från IRS Criminal Investigation (IRS-CI) och Texas Attorney Generals kontor.