Binances miljardöverenskommelse driver rekordhöga DOJ-brottsliga återhämtningar

Binances miljarder driver åklagarmyndigheten i USA till rekord i brottsbekämpning

Åklagarmyndigheten i västra distriktet av Washington annonserade den 12 februari att den samlade in rekordstora 1,5 miljarder dollar i brottmålsförfaranden för budgetåret 2024, med majoriteten härstammande från en uppgörelse med kryptovalutabörsen Binance. Åklagarmyndigheterna i USA verkar under justitiedepartementet (DOJ). “Kriminell betalning från kryptovalutabörsen Binance för att inte ha pengatvättsskydd driver samla upp till nytt rekord,” uppgav åklagarmyndigheten.

Binance, världens största kryptovalutabörs, erkände sig skyldig till att inte registrera sig som penningöverföringsverksamhet, medvetet bryta mot Bank Secrecy Act, och orsaka överträdelser av USA:s sanktioner. Betalningen var del av en bredare uppgörelse om 4,3 miljarder dollar i brottmål och förverkande, en av de största verkställighetsåtgärderna någonsin mot ett kryptoföretag. Åklagare Tessa M. Gorman betonade betydelsen av uppgörelsen och sa:

Att 1,5 miljarder dollar kommer genom vårt kontor, är en del av 4,3 miljarder dollar i brottmålsförfarande och förverkande. Det är ett rekord i västra distriktet av Washington.

Fallet underströk bekymmer över Binances efterlevnad av amerikanska finansiella regleringar och markerade en vändpunkt i federala ansträngningar att hålla kryptoföretag ansvariga för regleringsöverträdelser.

Medan Binances böter stod för nästan hela beloppet som samlades in i brottmålsförfaranden, säkrade DOJ också ytterligare återvinningar från andra finansiella brott. Dessa inkluderade skattebedrägeriärenden och förverkanden av tillgångar, men Binance-fallet var med stor marginal den mest betydande bidragsgivaren till de rekordhöga insamlingarna.

Denna vecka har U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) och Binance gemensamt begärt en 60-dagars paus i deras pågående rättsliga strid, med hänvisning till den potentiella påverkan av SEC:s nyetablerade kryptouppgift. Denna åtgärd återspeglar en förändring mot en mer krypto-vänlig regleringsstrategi under SEC:s tillförordnade ordförande Mark Uyeda, som lanserade task force för att förbättra myndighetens relation till kryptobranschen. SEC hade tidigare lämnat in en stämning mot Binance, med anklagelser om brott mot amerikanska värdepapperslagar. Denna paus kan signalera bredare förändringar i SEC:s åtgärder mot kryptobörser, vilket potentiellt kan leda till avskrivningar eller förmånliga uppgörelser för svaranden.