Binance under lupp när amerikanska senatorer utreder Trumps kryptoförbindelser

Treasury pressas att avslöja Binances kopplingar till Trumps kryptoäventyr

Den amerikanska senatens kommitté för bank och bostadsfrågor meddelade den 9 maj att fem demokratiska senatorer hade skickat ett brev till finansminister Scott Bessent och justitieminister Pam Bondi där de krävde svar om federal tillsyn av Binance efter börsens erkännande av skuld och förlikning 2023.

Leds av senatorerna Chris Van Hollen, Elizabeth Warren, Richard Blumenthal, Sheldon Whitehouse och Mazie Hirono, granskar brevet påstådda nyliga möten mellan Binances chefer och företrädare för regeringen, och uttrycker oro över potentiella steg bakåt på lagstadgade efterlevnadskrav. Utredningen belyser också bekymmer över möjliga kopplingar mellan kryptobörsen och Trump-familjens nya kryptoäventyr, World Liberty Financial.

Lagstiftarna öppnade sitt brev med en direkt uttryck av oro:

Vi skriver med oro över nyliga rapporter om möten mellan Binances chefer och representanter från finansdepartementet.

De fortsatte: “Enligt Wall Street Journal handlade diskussionerna om företagets efterlevnadskrav som fastställdes efter Binances erkännande av skuld och förlikning i federal domstol 2023 på anklagelser om penningtvätt, att driva en olicensierad penningöverföringsverksamhet, brott mot amerikanska sanktionslagar och underlåtenhet att förebygga och rapportera misstänkta transaktioner med terroristgrupper, inklusive Hamas och ISIS. Våra bekymmer om Binances efterlevnadskrav är ännu mer angelägna mot bakgrund av nyliga rapporter att företaget använder Trump-familjens stablecoin för att samarbeta med utländska investeringsföretag.”

Senatorerna uttryckte ytterligare oro över rapporterade ansträngningar av Binance att minska regulatorisk granskning:

När administrationen lättar övervakningen av en industri där oseriösa aktörer har brutit mot penningtvätt och sanktionslagar, är det inte förvånande att Binance, som har erkänt att prioritera sin egen tillväxt och vinst över efterlevnad av amerikansk lag, skulle försöka rulla tillbaka den övervakning som krävs av dess förlikning.

2023 års förlikningsavtal kräver att Binance ska lämna den amerikanska marknaden och underkasta sig flerårig övervakning av oberoende kontrollanter utvalda av Finansiella brottsförsvarsnätverket och justitiedepartementet. Den tidigare VD:n Changpeng Zhao (CZ) erkände också skuld och fick ett fängelsestraff på fyra månader.

Bekymren har intensifierats med nyliga rapporter om att Trump-familjen är finansiellt sammanflätad med Binances verksamhet. Senatorerna citerade information som antyder att Binance kan utnyttja den Trump-stödda stablecoinen USD1 för att underlätta nya partnerskap med utländska investeringsfirmor.

Mot bakgrund av dessa utvecklingar krävde senatorerna detaljer om finansdepartementets och justitiedepartementets åtgärder för att upprätthålla Binances förlikningsvillkor, statusen för dess amerikanska utträde och eventuella kommunikationer som involverar en potentiell nåd för Zhao eller diskussioner om USD1. Medan kritiker av krypto hävdar att administrationen underminerar rättstillämpningen, varnar andra för att alltför aggressiv reglering riskerar att hämma amerikanskt ledarskap inom blockkedjeinnovation.