Binance slår tillbaka mot senatsutredning, kallar anklagelserna ”falska och ärekränkande” i ett formellt svar

Binance bemöter kongressens oro, säger att utredningar ledde till borttagning av konton och riskkontroller

Kryptobörsen Binance utfärdade ett formellt svar på en kongressförfrågan om sina regelefterlevnadsrutiner. Den globala plattformen publicerade svaret den 6 mars på ett brev daterat den 24 februari från USA:s senator Richard Blumenthal, rankingmedlem i Senatens permanenta underutskott för utredningar, som begärde handlingar och förklaringar kopplade till efterlevnad av sanktioner.

Kryptobörsen Binance utfärdade ett formellt svar på en kongressförfrågan om sina regelefterlevnadsrutiner. Den globala plattformen publicerade svaret den 6 mars på ett brev daterat den 24 februari från USA:s senator Richard Blumenthal, rankingmedlem i Senatens permanenta underutskott för utredningar, och bestred det som man beskrev som ”falska, ogrundade och ärekränkande påståenden om vårt regelefterlevnadsprogram och våra sanktionskontroller.”

Binance hävdade:

”Nylig rapportering om Binances sanktionsregelefterlevnad är falsk, verkar bygga på en missuppfattning av fakta och speglar inte fullt ut det bredare utredningsarbete som Binance har genomfört.”

“Även om företaget inte kan avslöja detaljer som kan äventyra pågående brottsutredningar, kommer vi att erbjuda det vi kan för att klargöra sakförhållandena,” tillade börsen.

Förfrågan hänvisade till rapportering från New York Times, Wall Street Journal och Fortune som ifrågasatte börsens regelefterlevnadssystem och påstod kopplingar till transaktioner som involverade sanktionerade iranska enheter och Rysslands så kallade skuggflotta. Brevet den 24 februari inledde en formell granskning av dessa uppgifter och begärde intern dokumentation kopplad till sanktionsövervakning, användarkonton och potentiell exponering via mellanhänder.

Svaret tog också upp två enheter som lyftes fram i förfrågan: Hexa Whale och Blessed Trust, som medierapporter beskrev som mellanhänder som påstås vara kopplade till cirka 1,7 miljarder dollar i transaktioner knutna till sanktionerade iranska aktörer och ryska oljeoperationer.

Enligt förfrågan ska enheterna ha hjälpt till att flytta medel till digitala plånböcker kopplade till Irans islamiska revolutionsgarde, samtidigt som de kringgick sanktioner relaterade till ryska oljetransporter. Binance skrev: ”Binance blev medvetet om oron kring dessa enheter efter att ha inlett en proaktiv utredning som svar på förfrågningar från brottsbekämpande myndigheter. Som ett resultat av vår utredning tog vi bort dessa enheter från Binance.com-plattformen. Dessutom har, såvitt vi vet, inget Binance-konto genomfört transaktioner direkt med en Iran-baserad enhet.”

Senator Blumenthals brev tog också upp oro kring påståenden om att intern regelefterlevnadspersonal flaggade misstänkta transaktioner men senare stängdes av eller avskedades. Förfrågan begärde handlingar relaterade till iranska användare, de två Hongkong-baserade mellanhänderna, utredningar av rysk oljerelaterad aktivitet, rollen för stablecoins som tether (USDT) samt dokumentation om personalåtgärder som rör regelefterlevnadspersonal. Separat uppmanade den 27 februari en grupp på 11 amerikanska senatorer finansdepartementet och justitiedepartementet att utreda Binance för potentiella överträdelser av sanktioner och regler mot penningtvätt.

Binances svar vidhåller att dess regelefterlevnadsprogram fortsätter att expandera och att företaget arbetar med brottsbekämpande myndigheter för att utreda risker, motverka olaglig aktivitet och stärka skyddsåtgärder över hela sin plattform.

FAQ 🧭

• Varför svarade Binance på en förfrågan från USA:s senat?
  Binance utfärdade ett formellt brev där man bestrider anklagelser om sitt regelefterlevnadsprogram och beskriver sina system för bekämpning av penningtvätt och sanktionsverkställighet.
• Hur stor är Binances regelefterlevnadsverksamhet?
  Börsen uppger att den har fler än 1 500 regelefterlevnadsspecialister och använder över 25 verktyg för övervakning och due diligence.
• Hur mycket olaglig krypto har Binance hjälpt myndigheter att beslagta?
  Binance uppger att man har bistått brottsbekämpande myndigheter med att beslagta mer än 752 miljoner dollar kopplade till olaglig aktivitet under de senaste tre åren.
• Vilka åtgärder vidtog Binance mot misstänkta enheter?
  Företaget säger att det tog bort Hexa Whale och Blessed Trust från sin plattform efter utredningar som kopplade deras transaktioner till misstänkta externa plånböcker.