Binance Hjälper USA och Taiwan att Demontera $100M Darknet Knarkmarknad

Binance’s Intelligence Unit nyckeln till internationell darknet-drograzzia

Binance’s Financial Intelligence Unit (FIU) spelade en avgörande roll i “Operation RapTor,” ett globalt brottsbekämpande initiativ lett av amerikanska och taiwanesiska myndigheter, vilket demonterade Incognito Market, en stor darknet-plattform för olaglig drogförsäljning. Denna utveckling detaljerades i ett blogginlägg av Binance den 9 juni. Marknadsplatsen hade möjliggjort över 100 miljoner dollar i olagliga transaktioner.

Incognito Market tillät användare att förvärva mer än 1 000 typer av illegala droger, inklusive heroin och metamfetamin, genom kryptovaluta. Plattformens användning av avancerade integritetsverktyg och dess eget kryptobaserade “bank”-system syftade till att dölja transaktioner. Binance betonade dock att FIU:s insatser visade sig vara avgörande och uppgav:

Binance’s FIU tillhandahöll kritisk intelligens, spårade illegala kryptoflöden, och frös över 3,5 miljoner dollar i tillgångar kopplade till plattformen.

Denna information ledde till identifiering och gripandet av Rui-Siang Lin, även känd som “Pharaoh,” en taiwanesisk medborgare som drev marknaden och tjänade avsevärt. Lin har sedan dess erkänt sig skyldig i en amerikansk federal domstol till narkotikakonspiration, penningtvätt och distribution av felmärkta läkemedel.

Nils Andersen-Röed, Global Head of Binance’s FIU, betonade att blockkedjetransaktioner lämnar ett permanent digitalt spår, vilket gör kriminell aktivitet spårbar. Han framhävde den ökande betydelsen av gränsöverskridande samarbete och offentligt-privata partnerskap för att hantera komplexa kryptorelaterade brott. Denna operation följer Binances tidigare hjälp med nedtagningen av Kidflix, en plattform för barnsexuell exploatering, vilket indikerar ett mönster av samarbete med brottsbekämpande myndigheter.