Binance frös tillgångar, spårade blockkedjans spår och hjälpte till att avslöja ett gränsöverskridande lösen-för-krypto-nätverk när det avvecklade en penningtvättsring på $3,75M gömd i kasinon.
Binance fryser $3,5 miljoner i krypto när kidnappningslösen spår kollapsar på blockchain
SKRIVEN AV
DELA
Binance Neutraliserar Kryptotvättcentrum Dolt i Junket-Casino Labyrint
Kryptovalutabörsen Binance avslöjade den 13 juni att dess enhet för finansiell intelligens (FIU) stödde filipinsk brottsbekämpning i avvecklingen av en sofistikerad kidnappning-för-lösen-operation som involverade $3,75 miljoner tvättade genom kryptovaluta. Brottslingarna flyttade lösensummor genom casinojunketoperatörer innan de spred medlen över digitala tillgångskanaler. Binances samarbete gjorde det möjligt för utredare att identifiera misstänkta och spåra olagliga penningflöden på blockkedjan.
Binance VD Richard Teng kommenterade på sociala medieplattformen X den 13 juni:
När krypto missbrukas, agerar vi. Vårt team arbetade med filippinska myndigheter för att spåra en kryptolösen på $3,75M, identifiera misstänkta och flöden via våra intelligensverktyg.
Den filippinska nationella polisens anti-cyberbrottsgrupp stötte på utmaningar med att spåra de skiktade transaktionerna på grund av inblandningen av privata junketoperatörer—entiteter som hanterar rese- och spelarrangemang för höginsats spelare. Dessa operatörer tjänade som mellanhänder, vilket hjälpte att dölja det finansiella spåret innan medlen nådde kryptoplånböcker. En brottsbekämpningstjänsteman underströk vikten av Binances stöd: “Lösensummorna splittrades över flera adresser innan de slutligen nådde kryptoplånböcker. Binances snabba hjälp var avgörande för att hjälpa oss att föra utredningen framåt.”
Förutom att tillhandahålla analys, störde Binance tvättningoperationen genom att immobilisera associerade tillgångar. Kryptovalutabörsen angav:
Vårt team frös också över USD $3,5 miljoner i relaterade kryptotillgångar, vilket störde nätverkets finansiella infrastruktur. Lin arresterades senare och erkände sig skyldig i en amerikansk federal domstol till narkotikakonspiration, penningtvätt och distribution av felmärkta droger.
Binance noterade att liknande insatser hade bidragit till att upplösa cyberkriminella nätverk i Thailand och Malaysia. Medan digitala valutor innebär nya utmaningar för global brottsbekämpning, hävdar kryptosupportrar att blockkedjetransparens erbjuder brottsbekämpning nya sätt att upptäcka och störa olaglig finansiering.
