Bedrägeri Avslöjat: 40,000 Investerare Fast i Kryptoponzi när Juryn Finner Försäljningsledare Ansvarig

Krypto-Ponzi som riktar sig mot 40,000 investerare krossat—Domen signalerar hårdare marknadstillsyn framöver

Den amerikanska Securities and Exchange Commission (SEC) utfärdade ett uttalande den 12 februari, efter att en federal jury funnit Ismael Sanchez ansvarig för värdepappersbedrägerier och registreringsöverträdelser relaterade till CryptoFX-schemat.

Margaret A. Ryan, direktör för Division of Enforcement, förklarade: “Vi är nöjda med jurybeslutet som håller Mr. Sanchez ansvarig för bedrägeri och andra överträdelser för hans roll i att locka detaljinvesterare att sätta sina pengar i detta flagranta ponzibedrägeri. Denna åtgärd demonstrerar vårt pågående engagemang för vårt kärnuppdrag att skydda investerare och hålla förövare ansvariga. Jag tackar rättegångsteamet för dess hårda arbete och professionalism i denna process.”

Bevis under rättegången visade:

“Svaranden Sanchez var en ledande försäljare för CryptoFX, ett omfattande ponzibedrägeri som riktade sig mot ungefär 40,000 investerare genom att lova att handla investeringsfonder i kryptotillgångs- och valutamarknaderna, men i verkligheten användes investerarnas pengar för att göra ponzibetalningar, betala provisioner till försäljare och finansiera personliga utgifter.”

Ett dokument från 2023 i den amerikanska distriktsdomstolen för Southern District of Texas ger ytterligare detaljer om kryptovalutaaspekterna av fallet. I sin tredje interimistiska avgiftsansökan rapporterade den domstolsutnämnda mottagaren att boet hade likviderat kryptokonton på Coinbase och Blockchain.com, vilket genererade $982,924.31 och $1,161,140.95, respektive, tillsammans med ytterligare intäkter från en Exodus-plånbok innehållande bitcoin, tether (USDT) och solana.

Dokumentet beskrev också pågående arbete med Blocktrace Inc. för att spåra tusentals transaktioner med kryptoplånböcker och noterade att forensisk analys indikerade att svaranden hade samlat in mer än 300 miljoner dollar från investerare, medan vinster från kryptovalutahandel var minimala och otillräckliga för att stödja de utlovade 15% månatliga avkastningarna. Dokumentet understryker komplexiteten i att spåra kryptoflöden, bevara plånbokstillgång och utvärdera potentiella återkravsfordringar kopplade till överföringar av digitala tillgångar.

FAQ ⏰

• Vem är Ismael Sanchez i CryptoFX-fallet?
  Ismael Sanchez befanns ansvarig av en federal jury för värdepappersbedrägerier och registreringsöverträdelser kopplade till CryptoFX.
• Hur mycket samlade CryptoFX in från investerare?
  Schemat samlade in mer än 300 miljoner dollar från ungefär 40,000 investerare.
• Vilken avkastning lovade CryptoFX investerare?
  CryptoFX lovade 15% månatlig avkastning från kryptotillgångar och valutahandel.
• Hur mycket kassabehållning rapporterade mottagaren att ha återhämtat 2023?
  Den domstolsutnämnda mottagaren rapporterade att ha $3,661,599.05 i kassa per den 30 juni 2023.