På måndagen rapporterade Barron’s att Anchorage Digital, den kryptovalutafokuserade finansinstitutionen, påstås ha dragit uppmärksamhet från en specialiserad avdelning inom U.S. Department of Homeland Security.
Barron’s: Anchorage Digital föremål för en utredning av Homeland Security
SKRIVEN AV
DELA
Rapport hävdar att Anchorage Digital står inför DHS-utredning
El Dorado Task Force (EDTF), en enhet för finansiella brott som siktar på olagliga penningflöden, sägs granska banken. Barron’s korrespondent Rebecca Ungarino rapporterade först om undersökningen den 14 april, även om hon betonade att “natur av den tidigare ej rapporterade undersökningen var oklar.”
Ungarino uppgav vidare att varken Anchorage eller tjänstemän från Homeland Security gav uttalanden när de pressades för förtydligande. Lanserat 2017 av medgrundarna Diogo Mónica och Nathan McCauley, verkar det San Francisco-baserade företaget globalt, med nav i New York, Porto, Singapore och Sioux Falls.
Anchorage har utmärkelsen att vara den första federalt chartade digitala tillgångsbanken i USA, sanktionerad av Office of the Comptroller of the Currency (OCC) 2021. Samma år engagerade U.S. Marshals Service Anchorage för att skydda konfiskerade kryptovalutor tillsammans med entreprenörerna Bitgo och Coinbase.
EDTF:s fristående Cyber Division är specialiserad på digitala brott och transaktioner kopplade till blockchain. Offentliga register anger att task force har hjälpt till att avveckla operationer som involverar kryptobaserat bedrägeri, hemliga näthandelsmarknader och olagliga finansieringsprogram. Bland dess mål var Empire Market, en darknet-plattform som var inblandad i 430 miljoner dollar av olagliga transaktioner, vilket resulterade i att 75 miljoner dollar i digitala valutor och tillgångar beslagtogs.
