Australiensare förlorar miljoner i olicensierad kryptobedrägeri som riktar sig mot pensionsfonder

Ett bristande belopp på miljontals dollar

Hundratals australiensare som litade på sina pensionsbesparingar till ett “digitalt gruvdrift” schema står inför djupa förluster efter att en federal domare beordrade gruppen att avvecklas, vilket avslöjade en massiv brist i investerarnas medel. Den 18 december beordrade domare Berna Collier likvidationen av NGS Crypto, NGS Group, och NGS Digital, då hon fann att enheterna hade drivit en finansiell tjänsteverksamhet utan licens och agerat i “uppenbar överträdelse” av bolagslagen.

Likvidatorer från konsultföretaget McGrathnicol har rapporterat att de endast identifierat 4,6 miljoner dollar (ca 6,88 miljoner AUD) i kryptovaluta. Detta representerar en liten del av de uppskattningsvis 40,2 miljoner dollar som mer än 450 investerare har investerat i systemet under de senaste sex åren. Systemet riktade sig specifikt till australiensare med egenhanterade pensionsfonder (SMSFs) genom att lova fasta avkastningar på upp till 16% per år genom blockchain-gruvpaket som marknadsfördes som en stabil pensionsstrategi.

Företag involverade i systemet erbjöd ofta personlig hjälp för att hjälpa investerare att sätta upp de SMSFs som krävdes för att underlätta investeringen. Australian Securities and Investments Commission (ASIC) inledde en utredning efter farhågor om att investerares medel hanterades felaktigt.

Domare Collier påpekade att trots att de blivit medvetna om ASIC:s farhågor, så misslyckades NGS Crypto’s kontrollanter med att åtgärda “dödliga fel” i deras operationer. Domstolen angav i sitt beslut att utse McGrathnicol att medlemmarna i systemet har den bästa chansen att återvinna åtminstone en del av sina bidragna medel genom en likvidationsprocess.

Jakten på saknade tillgångar

Medan likvidatorer nu har utvidgade befogenheter att spåra de saknade miljonerna, står återvinningsprocessen inför betydande hinder. Snabba svängningar på kryptomarknaden ändrar ständigt värdet på återvunna tillgångar, och vissa identifierade tillgångar är låsta i “staking”-arrangemang som kanske inte låses upp förrän 2037. Dessutom informerade likvidatorerna domstolen att det fortfarande är svårt att avgöra vilka specifika digitala tillgångar som tillhör vilken individuell investerare.

Frysningsorder kvarstår mot företagen och deras direktörer, inklusive Ryan Brown, Brett Mendham, och Mark Ten Caten. Medan Brown hittades i Brisbane förra året, tros Ten Caten befinna sig utanför Australien, med vissa rapporter som tyder på att han kan vara på Bali. Myndigheterna beslagtog tidigare Mendhams pass för att förhindra att han lämnar landet. Investerare uppmanas att kontakta McGrathnicol när den officiella likvidationsprocessen börjar.

FAQ 💡

• Vad hände med NGS Crypto och relaterade företag? En federal domstol beordrade deras likvidation för att ha drivit olicensierade finansiella tjänster.
• Hur mycket av investerarnas pengar saknas? Endast 4,6 miljoner dollar i krypto har hittats jämfört med 40,2 miljoner dollar investerade.
• Vem var måltavlan för systemet? Australiensare med egenhanterade pensionsfonder lovades avkastning på upp till 16% årligen.
• Vad ska investerare göra nu? De uppmanas att kontakta McGrathNicol för att delta i likvidationsprocessen.