AUSTRAC, Australiens tillsynsmyndighet för finansiella tjänster, har uttryckt oro för att vissa leverantörer av kryptobaserade bankomater kanske saknar tillräckliga åtgärder för att motverka penningtvätt och terrorismfinansiering.
Australien tar krafttag mot kryptovaluta-bankomater och hänvisar till otillräckliga AML- och CTF-åtgärder
Denna artikel publicerades för mer än ett år sedan. Viss information kanske inte längre är aktuell.
SKRIVEN AV
DELA
Arbetsgrupp Identifierar Oroväckande Trender
Den australiensiska tillsynsmyndigheten för finansiella tjänster, AUSTRAC, har påstått att vissa leverantörer av kryptobaserade bankomater “kanske inte har rätt kontroller för att motverka penningtvätt och terrorismfinansiering (AML/CTF) på plats.” Tillsynsmyndighetens VD, Brendan Thomas, sa att en arbetsgrupp som inrättats för att bedöma riskerna med kryptobaserade bankomater har identifierat “oroväckande trender och indikatorer på misstänkt aktivitet”, inklusive bedrägliga transaktioner.
I ett uttalande från den 31 mars antydde AUSTRAC att det ökande antalet bankomater—från 23 år 2019 till 1 600 år 2025—motiverar ökad granskning. Enligt uttalandet installeras de flesta av de nya bankomaterna av digitala valutaväxlingar. Den stora majoriteten av transaktionerna innefattar kontantinsättningar för att köpa bitcoin (BTC).
AUSTRAC:s avslöjande att leverantörer av kryptobaserade bankomater inte har tillräckliga AML och CTF-åtgärder kom veckor efter att Thomas tillkännagav att kryptoverksamheter skulle vara skyldiga att tillhandahålla det med finansiell transaktionsinformation. Som rapporterades av Bitcoin.com News gällde detta krav även leverantörer av kryptobaserade bankomater.
När Thomas förklarar AUSTRAC:s beslut att öka sitt fokus på bankomatoperatörer, som tidigare lovade att ta itu med enheter som inte uppfyller sina skyldigheter, sa:
“Vi vill säkerställa att leverantörer av kryptobaserade bankomater har robusta metoder för att minska risken att deras maskiner kan användas för att tvätta smutsiga pengar eller för att lura och bedra oskyldiga människor. Vi kommer fortsätta att arbeta med branschen för att höja standarderna, men vi kommer också att vidta åtgärder mot operatörer som inte följer reglerna.”
Som tidigare rapporterats av Bitcoin.com News, har AUSTRAC utvecklat material för att hjälpa kryptovalutabörser att identifiera finansiella brottsrisker. Tillsynsmyndigheten uppmanade användare att rapportera misstänkt bedräglig aktivitet eller bedrägerier som involverar kryptobaserade bankomater till anti-scam.
