AUSTRAC skärper skruvarna på kryptobörser, varnar för verkställighetsåtgärder

Rapportera misstänkta transaktioner

Den australiska finansiella myndigheten ansvarig för att övervaka transaktioner har sagt att virtuella tillgångstjänstleverantörer såsom peer-to-peer kryptovalutabörser och förvaringstjänstleverantörer kommer att krävas fånga användarinformation från och med den 31 mars 2026. Dessutom kommer dessa enheter också att krävas rapportera finansiell transaktionsinformation och misstänkta ärenden till Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC).

I e-postsvar till en förfrågan från Bitcoin.com News sa myndigheten att detta krav skulle gälla för över 400 digitala valutaväxlingstjänstleverantörer som är registrerade hos dem. Detta gäller också en “mindre undergrupp” som erbjuder kryptovalutaautomater (CATM) tjänster.

“Från och med den 31 mars 2026, kommer dessa skyldigheter att gälla för virtuella tillgångstjänstleverantörer om de erbjuder tjänster för digital tillgång till digital tillgång-exchange, överföring av digitala tillgångar, förvarings (förvarings) tjänster eller finansiella tjänster i erbjudandet av virtuella tillgångar. Sådana tjänster kallas vanligen peer-to-peer exchange, förvaring av plånböcker och initial coin offerings,” sa AUSTRAC.

Enligt Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing Act 2006 (AML/CTF Act), krävs det också att virtuella tillgångstjänstleverantörer har “lämpliga system, kontroller och styrning på plats.” AUSTRAC, som tidigare har riktat sig mot felaktiga enheter, varnar för åtgärder mot kryptovalutaföretag som inte följer AML/CTF-actens föreskrifter.

106 enheter utfärdade påminnelser

I sin uppdatering den 17 februari uppdatering, avslöjade AUSTRAC att de hade vidtagit åtgärder mot 13 remitterings- och digitala valutaväxlingstjänstleverantörer. Av dessa hade nio sina respektive registreringar annullerade, suspenderade eller förnyelse vägrade. Dessutom har myndigheten sedan januari 2024 utfärdat 106 enheter över alla sektorer påminnelser om sina skyldigheter. Myndighetens VD Brendan Thomas har dock lovat att gå efter de som ännu inte uppfyller kraven.

“Företag som verkar inom detta område och inte uppfyller sina skyldigheter kan förvänta sig att höra från oss,” sa VD:n.

Under tiden klargjorde AUSTRAC att det inte är myndigheten ansvarig för att reglera specifika kryptovalutor. Istället reglerar den bara australiska digitala valutaväxlingstjänstleverantörer som byter kryptovaluta för fiat-valuta. Myndigheten lade till att den har gjort detta sedan april 2018.