AUSTRAC beordrar Binance Australien att utse revisor på grund av brister i AML

En Varning till Globala Börser

Australiens finansiella underrättelse- och penningtvättsmyndighet, AUSTRAC, har beordrat Binance Australien att utse en extern revisor efter att ha identifierat “allvarliga oro” gällande kryptovalutaväxlingens AML/CTF-kontroller. Direktivet kommer efter en regulatorisk granskning av Investbybit Pty Ltd, den lokala delen av världens ledande centraliserade kryptovalutaväxling.

Enligt ett pressmeddelande föranleddes beslutet av flera påstådda brister hos Binance Australien. AUSTRAC:s VD Brendan Thomas påpekade företagets senaste oberoende granskning, som han sa var “begränsad i omfattning” i förhållande till Binances storlek, affärserbjudanden och riskprofil.

AUSTRAC uttryckte också oro över bristen på lokal tillsyn och resurser, samt hög personalomsättning. Dessa frågor ledde myndigheten att ifrågasätta den övergripande tillräckligheten av Binances AML/CTF-styrning i landet.

Thomas underströk att även om globala aktörer som Binance kan verka välresurserade, måste de anpassa sina system för att reflektera lokala regleringskrav. “Om de inte förstår lokala penningtvätts- och terrorismfinansieringsrisker, misslyckas de med att uppfylla sina AML/CTF-förpliktelser i Australien,” sa han.

AUSTRAC-chefen påminde också alla digitala valutaväxlingar om att förbli vaksamma mot misstänkta transaktioner, särskilt de kopplade till bedrägerier, cyberbrott och terrorismfinansiering. Han uttalade:

Jag påminner alla digitala valutaväxlingar om att vara alerta för transaktioner som indikerar misstänkt beteende, inklusive penningtvätt via bedrägerier och cyberbrott samt terrorismfinansiering – potentialen för dessa aktiviteter är mycket högre för globala växlingar.

Binance Australien har fått 28 dagar på sig att nominera externa revisorer för AUSTRAC:s granskning och urval.

Sedan början av året har AUSTRAC skärpt kontroller på kryptovalutaväxlingar och har vidtagit åtgärder mot enheter som påstås ha misslyckats med att följa vissa krav. Till exempel rapporterade Bitcoin.com News i maj att AUSTRAC bötfällt kryptovalutaväxlingen Cointree för att de påstås ha misslyckats med att lämna in misstänkta rapporter i tid.

Innan dess vidtog myndigheten åtgärder mot 13 leverantörer av överföringar och digitala valutaväxlingar. Från och med mars 2026 kommer AUSTRAC att kräva att kryptoentiteter samlar in användardata samt rapporterar information om finansiella transaktioner.