Det argentinska rättsväsendet har beordrat Tether, utgivaren av USDT-stablecoin, att frysa över 3,5 miljoner dollar som är kopplade till Rainbowex, en påstådd mega pyramidoperation som för närvarande utreds. Begäran kommer efter genomförandet av 22 husrannsakningar och gripandet av 10 individer kopplade till dessa operationer.
Argentina fryser $3,5 miljoner i USDT kopplat till Rainbowex mitt i en massiv beslagstagningsoperation
Denna artikel publicerades för mer än ett år sedan. Viss information kanske inte längre är aktuell.
SKRIVEN AV
DELA
Argentinska myndigheter utfärdar beslagorder på 3,5 miljoner USDT mot Rainbowex
Argentinska myndigheter har beordrat Tether, företaget bakom USDT, att frysa 3,5 miljoner dollar i tillgångar kopplade till Rainbowex, en påstådd pyramidplan som påverkade tusentals i Argentina. Denna åtgärd skulle vara en av de första gångerna det formella argentinska rättssystemet interagerar med Tether för att fullfölja en tillgångsfrysningsorder.
Åtgärden sker i samband med en massiv operation mot individer kopplade till Rainbowexs verksamhet. Det koordinerade förfarandet utförde 22 husrannsakningar och resulterade i gripandet av 10 personer som en del av en svepning i San Pedro. Proceduren ledde även till utfärdandet av två internationella rödlarmsordrar för två malaysiska individer.
USDT, centralt utgiven av Tether, kan blockeras genom svartlistning av plånböcker som håller den besudlade valutan. Den privata sektorns engagemang var avgörande för att uppnå denna milstolpe, då utbyten som Lemon och företag som Chainalysis deltog i denna ansträngning med sitt tekniska stöd.
Enligt argentinska källor nära ärendet, satte dessa institutioner “all information som finns i deras databaser, som specialister inom sina områden, för att hjälpa till i dataanalysprocesserna.”
Rainbowex utgav sig för att vara en riktig plattform som använde kryptotransaktioner och rörelse för att samla höga belöningar för sina investerare. Men enligt utredningar var systemet en del av en sluten krets utan koppling till offentliga blockkedjor. När investerare försökte avsluta sina konton och ta ut sina intäkter vägrade systemet, och det var då problemen började.
Utredningen är fortfarande på gång. Myndigheterna har upptäckt att personer kopplade till Rainbowex till och med anlitade skådespelare för att utge sig för att vara direktörer vid evenemang. Maurycy Lyczko, en polsk medborgare, sade att han fick betalt 1 500 dollar för sitt deltagande i ett prisutdelningsevent där de mest aktiva och framgångsrika deltagarna erkändes av samhället.
Ökningen av denna typ av pyramidplan har varnat myndigheterna. Säkerhetsministeriet har nyligen ökat sin vaksamhet över dessa aktiviteter, listade dem som en del av de brott som omfattas av dess förebyggande aktiviteter.
Läs mer: Argentina patrullerar cyberspace i jakten på kryptobrottslingar
