Amerikansk domare avvisar stämning mot Binance och CZ om påståenden om finansiering kopplad till våldsamma attacker

Federal domare avvisar krav som kopplar Binance till terrorfinansiering

Rättsliga tvister kring kryptovalutaplattformar fortsätter att testa gränserna för ansvar för finansiella teknologibolag. En amerikansk federal domare avfärdade krav som kopplade Binance och dess grundare Changpeng Zhao (CZ) till terroristattacker, enligt en rapport från Reuters den 6 mars. Utslaget behandlar anklagelser kopplade till kryptotransaktioner som förknippas med militanta grupper.

Binance delade på sociala medieplattformen X efter att utslaget blivit offentligt:

”Vi är glada att se att domstolen i det här fallet korrekt avfärdade dessa grundlösa krav.”

”Som vi förklarade för senator Blumenthal i vårt brev i dag tar Binance regelefterlevnad på allvar och har nolltolerans mot illasinnade aktörer på vår plattform,” tillade Binance.

USA:s distriktsdomare Jeannette Vargas slog fast att kärandena inte lyckades visa att Binance eller Zhao avsiktligt stödde eller deltog i terrorismrelaterad verksamhet. Vargas förklarade att svarandena inte på ett klandervärt sätt associerade sig med attackerna, deltog i dem som något de ville få till stånd, eller försökte säkerställa deras framgång.

Domstolshandlingar beskrev en omfattande stämningsansökan som påstod att hundratals miljoner dollar i kryptovaluta flyttades genom Binance-konton kopplade till utländska terroristorganisationer. Grupper som nämndes i fallet inkluderade Hamas, Hizbollah, Islamiska staten, Palestinska islamiska jihad och al-Qaida, tillsammans med enheter kopplade till Irans revolutionsgarde. Kärandena hävdade att börsens påstådda underlåtenhet att förhindra dessa överföringar möjliggjorde finansiella flöden som stödde våldsamma operationer i flera regioner. Domaren bedömde dock att relationen som beskrevs i stämningsansökan endast motsvarade vanligt plattformsanvändande, där oidentifierade aktörer hade konton och genomförde transaktioner på börsen i vad utslaget karakteriserade som en relation på armlängds avstånd.

Zhaos advokat, Teresa Goody Guillen, en tidigare jurist vid USA:s finansinspektion Securities and Exchange Commission (SEC), skrev på X att CZ och Binance fick vad hon beskrev som en viktig utveckling gällande krav som riktats mot dem. Hon sade att domstolen avfärdade varje krav som kärandena hade framställt och bedömde att de misslyckades med att koppla Zhao eller Binance till finansiering av någon terroristverksamhet. ”Vi är glada att domstolen uppmärksammade bristen på trovärdighet i påståendena. Ännu bättre om kärandena slutar väcka grundlösa krav från första början!” menade hon.

CZ kommenterade också på X:

”Falska nyheter är tillfälliga. Sanningen kommer alltid med tiden. Lägger till lite logik här. Det finns absolut noll (0) motiv för någon CEX att ha något som helst att göra med terrorister.”

”Jag föreställer mig att de inte aktivt handlar (inga intäkter från avgifter). De kan försöka sätta in och sedan omedelbart ta ut (dessa genererar inte heller några intäkter),” sade CZ vidare.

Lagstiftare i Washington har också ökat granskningen av börsen. Den 24 februari inledde senator Richard Blumenthal (D-CT) en senatsutredning av Binance rörande påstådda sanktionsöverträdelser kopplade till iranska enheter. Dessutom uppmanade 11 demokratiska senatorer finansdepartementet och justitiedepartementet att utreda börsens efterlevnad av sanktioner och regler mot penningtvätt, och varnade för att risker för olaglig finansiering kopplade till digitala tillgångsplattformar kan hota USA:s nationella säkerhet. Lagstiftarna skrev: ”Vi skriver för att uttrycka vår oro över risker för olaglig finansiering som den digitala tillgångsaktören Binance Holdings Ltd. (Binance) innebär. Nyliga rapporter väcker allvarliga farhågor om styrkan i skyddsräcken mot olaglig finansiering vid Binances digitala tillgångsbörs.”

FAQ 🧭

• Varför avfärdade den federala domaren stämningen mot Binance?
  Domstolen fann att kärandena misslyckades med att visa att Binance eller Changpeng Zhao avsiktligt stödde eller deltog i terrorismrelaterad verksamhet.
• Innebär utslaget att Binance inte står inför någon ytterligare juridisk risk i det här fallet?
  Nej, kärandena fick möjlighet att ändra sin stämningsansökan och kan lämna in på nytt om de åtgärdar de juridiska problem som domaren identifierade.
• Vilken roll spelade kryptovalutatransaktioner i anklagelserna?
  Kärandena hävdade att hundratals miljoner dollar flyttades genom Binance-konton kopplade till grupper som klassats som utländska terroristorganisationer.
• Varför är detta utslag betydelsefullt för kryptoinvesterare?
  Avfärdandet belyser begränsningar i plattformsansvar, vilket kan påverka hur domstolar hanterar rättsliga krav mot stora kryptobörser.