$450M i beslagtagna kryptotillgångar på väg att återlämnas till bedragna investerare

DOJ planerar ersättning för tusentals efter bedrägeri med kryptovaluta på 577 miljoner dollar

USA:s justitiedepartement (DOJ) meddelade den 12 augusti att två estniska medborgare har blivit dömda för att ha drivit ett världsomspännande Ponzi-bedrägeri med kryptovalutor, där en betydande del av ärendet nu fokuserar på att återlämna beslagtagna tillgångar till offer. DOJ sa:

Två estniska medborgare dömdes idag till 16 månaders fängelse för att ha arrangerat ett omfattande Ponzi-bedrägeri med kryptovalutor som lurade hundratusentals offer världen över, inklusive i USA.

Åklagare uppgav att männen, Sergei Potapenko och Ivan Turõgin, använde sitt företag Hashflare för att lova kunder en andel av vinster från kryptovalutabrytning, medan i verkligheten skedde mycket av brytningen inte. Bedrägeriet samlade in mer än 577 miljoner dollar från 2015 till 2019 genom påhittade instrumentpaneler och falska prestationsanspråk.

Domen, som utdelades av den amerikanska distriktsdomaren Robert S. Lasnik i Seattle, kommer efter att båda männen redan har avtjänat 16 månader i häktning inför rättegången. ”Männen har redan avtjänat 16 månader i häktning; utöver frihetsstraffet beordrade den amerikanska distriktsdomaren Robert S. Lasnik att var och en ska betala 25 000 dollar i böter och genomföra 360 timmars samhällsservice medan de är under övervakad frigivning. Männen förväntas återvända till Estland för att avtjäna sina övervakade frigivningstider,” förklarade Justitiedepartementet.

Åklagare hävdade att mycket av investerarnas pengar användes för köp av bitcoin, fastigheter, lyxfordon och andra högvärdiga personliga utgifter. Tf. amerikansk åklagare Teal Luthy Miller beskrev agerandet som “ett klassiskt Ponzi-bedrägeri” som orsakade betydande ekonomisk och emotionell skada för offren.

Myndigheterna betonade att ett av de viktigaste resultaten av ärendet är det storskaliga förverkandet av medel som är avsedda att hjälpa dem som drabbats av bedrägeriet. ”Domarna inkluderade också förverkan av kryptovaluta, medel, fordon, fast egendom och utrustning för kryptovalutabrytning — beslagtagna av USA och dess utländska brottsbekämpande partners — som sammantaget värderas till över 450 miljoner dollar,” noterade DOJ och tillade:

De förverkade tillgångarna kommer att vara tillgängliga för en avvecklingsprocess för att kompensera brottsoffren.

Detaljer om avvecklingsprocessen kommer att meddelas vid ett senare tillfälle, och federala tjänstemän säger att majoriteten av den beslagtagna förmögenheten kommer att riktas mot återbetalning. DOJ samarbetade med den estniska polisen och gränsbevakningen och den estniska åklagarmyndigheten för att säkra dessa tillgångar och säkerställa att de kan distribueras tillbaka till offer i flera länder.