$23 miljoner beslagtagna när kryptomarknadsskapare kollapsar med ett erkännande av skuld

Fake Trading Imperium Krossas: DOJ Avslöjar Årlångt Crypto Volymbedrägeri

USA:s justitiedepartement (DOJ) meddelade den 21 mars att Gotbit Consulting LLC och dess grundare Aleksei Andriunin erkände sig skyldiga i federal domstol i Boston till bedrägeri och konspirationsanklagelser kopplade till ett långtgående kryptovalutamarknadsmanipuleringsschema.

Andriunin, en 26-årig dubbelmedborgare i Ryssland och Portugal, arresterades utomlands i oktober 2024 och utlämnades till USA följande februari. Företaget, som verkade som en marknadsförare inom kryptosektorn, erkände att de varit inblandade i bedräglig handelsaktivitet för flera digitala tokens.

DOJ angav:

Som en del av dagens brottsliga upplösning, gick Gotbit med på att upphöra med all verksamhet och förverka cirka 23 miljoner dollar i beslagtagna kryptovalutor. I enlighet med överenskommelsen med Andriunin kommer regeringen att rekommendera en strafftid på upp till två år i fängelse.

Federala åklagare uppgav att mellan 2018 och 2024 använde Gotbit wash trading-strategier för att simulera handelsaktivitet, blåsa upp volym och pris för att lura investerare och plattformar. Företaget använde flera konton för att undvika upptäckt och marknadsföra klienttokens som Robo Inu och Saitama, vilka båda nu är under separat utredning. Andriunin erkände tidigare att han utvecklat anpassad programvara för detta ändamål i en intervju 2019.

Enligt DOJ: “Gotbit är den tredje marknadsföraren som löser brottmål relaterade till wash trading i kryptovalutaindustrin.” Departementet uttalade vidare: “I oktober 2024 erkände grundaren av Mytrade sig skyldig i samband med att ha tillhandahållit en olaglig wash trading-tjänst identifierad genom en undercover-verksamhet från brottsbekämpande myndigheter. I januari 2025 erkände CLS Global FZC LLC sig skyldig i samband med att ha erbjudit olagliga ‘volymstöd’-tjänster upptäckta av samma operation.”

Anklagelserna bär potentiellt allvarliga straff. DOJ förklarade:

Anklagelsen för bedrägeri ger en straff på upp till 20 år i fängelse, upp till tre års övervakad frigivning, böter på upp till $250,000 eller dubbelt beloppet av den totala vinsten eller förlusten från brottet, återbetalning och konfiskation.

Dessutom sa justitiedepartementet: “Anklagelsen för konspiration för att begå marknadsmanipulation och bedrägeri ger en straff på upp till fem år i fängelse, upp till tre års övervakad frigivning, böter på upp till $250,000 eller dubbelt beloppet av den totala vinsten eller förlusten från brottet, återbetalning och konfiskation.”