$2.5M kryptobedrägeri avslöjat: Nigeriansk misstänkt spårad till amerikanskt förvar

Federala jägare jagar misstänkt i $2,5M kryptobedrägeri—nu hotas han av 40 år i fängelse

Det amerikanska justitiedepartementet (DOJ) meddelade den 9 april att en nigeriansk man har anklagats i Massachusetts för att ha organiserat ett komplext romansbedrägeri som påstås ha lurat offer på mer än 2,5 miljoner dollar och skickade dessa medel till kryptovalutakonton han hemligt hanterade.

Charles Uchenna Nwadavid, 34, arresterades den 7 april på Dallas-Fort Worth International Airport efter att ha anlänt på ett flyg från Storbritannien. Enligt åklagare är Nwadavid anklagad för att ha drivit romansbedrägerier från 2016 till 2019 som riktade sig mot individer över hela USA. Systemet innefattade påstått skapande av falska online-identiteter för att etablera bedrägliga romantiska relationer med offer. En av dessa offer, en kvinna från Massachusetts, blev ovetande en mellanhand för att överföra pengar från fem andra individer som också var måltavlor. DOJ noterade:

Nwadavid ska sedan ha lurat Offret 1 att överföra sina egna och de andra offrens pengar till honom via kryptovalutatransaktioner, och påstås ha fått tillgång till konton i Offret 1:s namn från utlandet för att överföra offrens medel till konton han kontrollerade på Localbitcoins, en online-kryptovalutaplattform.

En federal storjury i Boston hade tidigare åtalat honom i januari 2024 för åtal om postbedrägeri och penningtvätt. Han förblir i förvar efter en uppträdande i federal domstol i Texas och förväntas bli överförd till Boston för vidare rättsliga förfaranden. Myndigheterna säger att användningen av digitala tillgångar tillät Nwadavid att dölja källan till medlen samtidigt som han upprätthöll direkt tillgång från utlandet.

Om han döms, kan Nwadavid stå inför allvarliga juridiska konsekvenser. “Åtalet för postbedrägeri ger en dom på upp till 20 års fängelse, tre års övervakad frigivning, ett böter på upp till $250,000 eller dubbelt upp på förlusten för offret, återbetalning och förverkande,” detaljerade Justitiedepartementet och tillade:

Åtalen för penningtvätt ger en dom på upp till 20 års fängelse, tre års övervakad frigivning, och ett böter på upp till $500,000 eller dubbelt upp på värdet av egendomen inblandad i tvätttransaktionerna, återbetalning och förverkande.