Två kinesiska medborgare arresterades i Thailand den 5 februari, efter att en gemensam thailändsk-kinesisk operation beslagtagit $2,5 miljoner i USDT och andra tillgångar värda över $100,000.
$2,5M i kryptoassets beslagtagna i razzia mot bedrägeri i Thailand
Denna artikel publicerades för mer än ett år sedan. Viss information kanske inte längre är aktuell.
SKRIVEN AV
DELA
Bedrägerimästare kopplade till människohandel
En nyligen genomförd gemensam operation av thailändsk och kinesisk brottsbekämpning resulterade i beslagtagandet av USDT-stablecoins värda $2,5 miljoner (84 miljoner baht) från två kinesiska bedrägerimästare. En rapport säger att de två, Ye Wanyou, 29, och Li Weijia 30, inledningsvis gjorde motstånd mot arrestering innan de blev övermannade av tjänstemän som slog till mot deras lyxresidens den 5 februari.
Utöver de digitala tillgångarna återvann tjänstemän från Huamark polisstation och Cyber Taskforce även tillgångar värda $114,285 och mer än $11,430 i kontanter. Innan tillslaget rapporteras Thailands premiärminister Paetongtarn Shinawatra ha instruerat högsta polischefer, inklusive nationella polischefen Kitt-rath Phanphetch, att samarbeta med sina kinesiska motsvarigheter.
En utredning två dagar efter arresteringarna fann bevis som kopplar de två kinesiska medborgarna till en människohandelsring som opererar nära Mae Sot-distriktet i Tak-provinsen, längs den thailändsk-kinesiska gränsen. Utredningen fastställde också att mästarna hade liknande operationer i Phnom Penh, Kambodja, och var inblandade i marknadsföring av bedrägliga produkter i Thailand.
Enligt en Bangkok Post rapport tros de två mästarna vara seniormedlemmar i ett callcenter-gäng som driver ett “salt i såren”-bedrägeri. Bedrägeriets taktik innebar att använda falska Facebook-konton från Royal Thai Police för att övertyga intet ont anande invånare om att bedragare hade stulit deras pengar.
Invånare som svarade på inlägg på de falska sociala mediekontona visades rapporteras hur bedragarna hade flyttat pengarna till spelsajter. Bedragarna skulle sedan erbjuda att hjälpa offren att återfå de “stulna” medlen, när de i själva verket stal från dem. Denna taktik har blivit populär bland thailändska baserade bedragare och de i grannländerna.
Samtidigt rapporterade Bangkok Post att de två mästarna ursprungligen anklagades för olagligt tillhandahållande av bankkonton och försäljning av telefonnummer. Båda förnekar anklagelserna.
