$124M Kryptovaluta Tvättningsschema Avslöjat i Australien—Myndigheterna Åtalar Fyra

Mästarhjärnor Omvandlar Kontanter till Krypto i Försök att Dölja Medel

En australiensisk multi-myndighetsundersökning har avvecklat en komplex penningtvättsoperation i Queensland, vilket resulterat i åtal mot fyra individer och kvarhållande av cirka 13,7 miljoner dollar (AUD 21 miljoner) i kriminella tillgångar. I centrum för det påstådda schemat fanns ett säkerhetsföretag som enligt uppgift omvandlade nästan 124 miljoner dollar kontanter till kryptovaluta som en del av ett sofistikerat försök att dölja olagliga pengar.

Task Forcen för Beslag av Kriminella Tillgångar (CACT) ledda av den australiensiska federala polisen (AFP) frös fastigheter, bankkonton och fordon över Queensland och New South Wales, alla misstänkta för att vara brottsvinster.

Enligt ett gemensamt uttalande, utförde mer än 70 officerare från Queensland Joint Organized Crime Taskforce (QJOCTF) 14 husrannsakningar över Brisbane och Gold Coast. AUSTRAC och det australiensiska skatteverket (ATO) tillhandahöll analytisk expertis och övervakade kontanta “dead drops” nationellt.

Utredare hävdar att den sofistikerade penningtvättsoperationen drevs genom det förstärkta transportenheten hos ett säkerhetsföretag baserat på Gold Coast, som omvandlade cirka 124 miljoner dollar i ett försök att dölja medlens ursprung från brottsbekämpning. Utredningen om källan till dessa medel pågår fortfarande.

QJOCTF hävdar att säkerhetsföretaget använde ett komplext nätverk av bankkonton, företag, kurirer och kryptovalutaplånböcker för att tvätta miljoner. Det ska ha blandat kontanter från sina legitima affärsverksamheter med olagliga medel och kanaliserat pengar genom ett försäljningskampanjföretag och en klassisk bilhandlare innan det betalade ut förmånstagare i kryptovaluta eller genom tredje parts enheter.

Dessutom påstås företaget ha fungerat som en front för att flytta miljoner dollar i olagliga kontanter från andra delstater till sydöstra Queensland för tvättning. Dessa kontanter, som enligt uppgift genererades av organiserade kriminella företag, lämnades på dead drop-platser över hela landet. Kurirer samlade in kontanterna och skickade dem som inhemskt gods på flyg till Queensland, där säkerhetsföretagets kurirer sedan hämtade dem.

AFP:s Detective Superintendent Adrian Telfer betonade den sofistikerade naturen hos den kriminella organisationen och sa:

Vi anklagar denna organisation för att medvetet ha dolt och förtäckt ursprunget, värdet och naturen av sina olagliga pengar, fjärmat sig från medlen för att försöka undvika att hamna i händerna på myndigheterna.

Telfer berömde det multi-myndighetssamarbete och noterade att “penningtvättsundersökningar är oerhört utmanande på grund av det komplexa nätverket av bedrägerier.”

Queensland Police Service Detective Acting Superintendent David Briese betonade den samhälleliga skadan som sådana scheman orsakar.

“Kriminella nätverk använder penningtvätt för att legitimera sina vinster och utnyttja legitima företag, vilket skadar samhällen och ekonomier. Det driver allvarlig organiserad brottslighet, vilket möjliggör allt från narkotikasmuggling och utnyttjande till bedrägeri och våld,” sa Briese.

Enligt uttalandet står de fyra individerna kopplade till penningtvättsschemat inför långa fängelsestraff om de befinns ha brutit mot sektioner av Kriminalkoden och Brottslagen.