Hongkongs polis har desarmerat ett gränsöverskridande brottssyndikat anklagat för att ha tvättat 118 miljoner HK$ (15 miljoner US$) genom bedrägliga bankkonton, och arresterat totalt 12 individer i en stadsomfattande operation, rapporterade South China Morning Post (SCMP) först.
12 arresterade i HK när tjänstemän avslöjar kontant- och kryptotvättoperation värd $15M: Rapport
SKRIVEN AV
DELA
Brottssyndikat rekryterade fastlandskineser för att tvätta miljoner, säger polisen
SCMP rapporterade att Hongkongs kommersiella brottsenhet arresterade nio män och tre kvinnor, i åldrarna 20 till 40, under razzior på torsdagen och beslagtog 1,05 miljoner HK$ i kontanter, över 560 bankomatkort, mobiltelefoner och bankdokument. De misstänkta står inför anklagelser om konspiration för att begå penningtvätt.
Bedrägerirelaterade brott har ökat i Hongkong, med nästan 95,000 brottsfall rapporterade förra året—nästan hälften kopplade till bedrägeri. Myndigheterna identifierade 73 % av 10,000 bedrägerirelaterade gripanden år 2024 som innehavare av “skal konton” som används för att dölja illegala inkomster.
Superintendent Shirley Kwok Ching-yee sade att syndikatet rekryterade fastlands kinesiska medborgare från juli 2023 för att öppna skal konton på traditionella och digitala banker. Kontona mottog påstås illegala medel från bedrägerischeman, förklarade hon för pressen.
Superintendenten konstaterade:
Dessa personer arrangerades också för att använda andra bankkort för att ta ut kontanter och sedan transportera medlen till några virtuella valutabutiker för att konvertera dem till kryptovaluta som ett medel för att tvätta pengar.
Fallet följer en separat amerikansk nedslag mot 12 individer i en $263 miljoner kryptovaluta stöld och penningtvätt konspiration som involverar hacking och lyxköp från 2023 till 2025. I det specifika fallet hävdade USA:s justitiedepartement (DOJ) att medlemmar av den påstådda konspirationen fortsatte sina operationer även efter att några hade arresterats.
I Hongkongfallet betonade myndigheterna i kommersiella brottsenheten strängare straff för dem som hyr ut eller säljer personliga bankuppgifter, vilket signalerar intensifierade ansträngningar för att bekämpa finansiella brott, noterade SCMP-reporter Cannix Yau. Förra året varnade Hongkongs teknologiska brottspolisens rådgivande grupp för den ökande förekomsten av kriminell aktivitet kopplad till digitala tillgångar. Deras varning belyste en oroande trend av teknikstödd finansiell oegentlighet.
