11 amerikanska senatorer uppmanar finansdepartementet och justitiedepartementet att granska Binance på grund av risker kopplade till Iransanktioner

Senatens demokrater kräver en sanktionsutredning av Binance

Amerikanska senatorer skickade ett brev till finans- och justitiedepartementen den 27 februari och uppmanade till en utredning av Binance efter uppgifter om att kryptobörsen kan bryta mot USA:s sanktioner och lagar mot penningtvätt, vilket väcker oro för potentiella risker för den nationella säkerheten.

”Vi skriver för att uttrycka vår oro över risker kopplade till olaglig finansiering som presenteras av det digitala tillgångsföretaget Binance Holdings Ltd. (Binance). Nyliga rapporter väcker allvarliga farhågor om styrkan i skyddsräcken mot olaglig finansiering på Binances digitala tillgångsbörs, liksom dess efterlevnad av 2023 års uppgörelser rörande uppenbara överträdelser av sanktionsregler och brott mot lagar mot penningtvätt”, skrev lagstiftarna och tillade:

“Vi uppmanar er att genomföra en skyndsam, omfattande granskning av sanktions­efterlevnaden på plattformen för att säkerställa att den inte återigen bryter mot lagen och hotar USA:s nationella säkerhet.”

I sitt brev till finansminister Scott Bessent och justitieminister Pam Bondi betonade senatorerna att ”vår nationella säkerhet är i fara om Binance stödjer de finansiella aktiviteterna hos terroristgrupper eller andra motståndare till USA som vill skada vårt land.” Lagstiftarna ”uppmanade Bondi och Bessent att genomföra en grundlig, opartisk utredning för det amerikanska folkets säkerhet och trygghet.”

Brevet undertecknades av 11 amerikanska senatorer: Chris Van Hollen från Maryland, Elizabeth Warren från Massachusetts, Jack Reed från Rhode Island, Mark R. Warner från Virginia, Catherine Cortez Masto från Nevada, Tina Smith från Minnesota, Raphael Warnock från Georgia, Andy Kim från New Jersey, Ruben Gallego från Arizona, Lisa Blunt Rochester från Delaware och Angela D. Alsobrooks från Maryland. Deras anklagelser mot Binance är fortsatt obevisade, och inga nya överträdelser har formellt fastställts i nuläget.

Senatorerna skrev vidare: ”Vi uppmanar därför finansdepartementet och justitiedepartementet att genomföra en snabb, grundlig granskning av Binances funktioner för sanktions­efterlevnad, inklusive eventuella repressalier mot Binances efterlevnadspersonal och företagets efterlevnad av sina uppgörelseavtal från 2023. Binances sedan länge etablerade roll i olaglig finansiering världen över innebär att det är avgörande att förbli vaksam kring risker på börsen.” De fortsatte:

“Vi anser att en granskning av anklagelserna ovan är nödvändig och lämplig vid denna tidpunkt.”

De hänvisade till obekräftade medierapporter som påstår att 1,7 miljarder dollar i digitala tillgångar ska ha slussats genom Binance till iranska aktörer med kopplingar till terrorism, inklusive de Iranstödda huthierna och Irans islamiska revolutionsgarde, och hänvisade till påståenden om att en av börsens leverantörer ska ha dirigerat 1,2 miljarder dollar till Irananknutna aktörer. Lagstiftarna tog också upp oro kring Binances tidigare uppgörelse med justitiedepartementet och relaterade uppgörelser med finansdepartementet och Commodity Futures Trading Commission, och argumenterade för att varje underlåtenhet att upprätthålla dessa åtaganden kan undergräva skyddsåtgärder som är avsedda att värna USA:s nationella säkerhet. Iran befinner sig för närvarande i ett tillstånd av direkt, storskalig militär konflikt efter att USA och Israel den 28 februari genomförde samordnade militära attacker mot flera mål inne i Iran, vilket markerar en kraftig eskalering av fientligheterna mellan länderna.

Separat inledde den amerikanske senatorn Richard Blumenthal från Connecticut tidigare i veckan en formell granskning via senatens permanenta underutskott för utredningar och tog ett mer direkt grepp än gruppbrevet genom att starta en kongressutredning av Binances efterlevnadsrutiner.

FAQ 🧭

• Varför riktar senatens demokrater in sig på Binance nu?
  Lagstiftare hänvisar till nya rapporter som påstår sanktionsöverträdelser och risker för olaglig finansiering kopplade till Binances börs.
• Vilka risker innebär detta för kryptoinvesterare?
  Ökad regulatorisk granskning kan påverka Binances verksamhet, likviditet och det bredare marknadssentimentet.
• Hur kan detta påverka Binances tidigare uppgörelser?
  Regulatorer kan granska om Binance följer sina tidigare erkännanden och uppgörelseavtal.
• Ökar detta det regulatoriska trycket på kryptosektorn?
  Utredningen kan signalera hårdare tillämpning av sanktions- och penningtvättsregler över digitala tillgångsplattformar.