$100M kryptotvättstöt avslöjar 81 bankkonton och offshore-överföringar

Federal tillslag avslöjar kryptopenningtvättsoperation på 100 miljoner dollar

Finansiella bedrägerier som involverar kryptovaluta fortsätter att leda till federala tillsynsåtgärder. USA:s åklagarmyndighet för Western District of Washington meddelade den 20 februari att en man från Newcastle i delstaten Washington erkände sig skyldig till konspiration för att begå penningtvätt kopplad till nästan 100 miljoner dollar i intäkter från investeringsbedrägerier.

Åklagare redogjorde för hur Geoffrey K. Auyeung hanterade investerarmedel och omdirigerade dem genom flera finansiella kanaler som en del av konspirationen. I meddelandet står:

”När medlen kom in på konton som kontrollerades av Auyeung flyttades pengarna snabbt till andra konton, flyttades offshore eller användes för att köpa kryptovalutor, inklusive bitcoin, tether, USD Coin och ethereum, via kryptovalutabörser som Gemini, Bitstamp och Coinbase.”

”Mycket av kryptovalutan överfördes därefter vidare till konton på kryptovalutabörsen Binance. Binance-kontona kontrollerades av samma individ eller individer som befann sig i Nigeria och Ryssland. Offren fick ingen ytterligare information om sin investering och Auyeung och andra slutade helt enkelt att svara”, tillägger meddelandet.

Myndigheterna uppgav att Geoffrey K. Auyeung, 47, skapade nio enheter, inklusive Sea Forest International LLC, Apex Oil and Gas Trading LLC och Navigator Energy Logistics LLC, för att ta emot pengar från personer som trodde att de säkrade lagring av oljetankar i Rotterdam, Nederländerna, eller Houston.

Utredare spårade 97,1 miljoner dollar i inhemska och internationella tredjepartsöverföringar och insättningar genom konton kopplade till Auyeung mellan juni 2022 och juli 2024, inklusive cirka 24,7 miljoner dollar kopplade till omkring 35 offer. USA:s justitiedepartement (DOJ) förklarade:

”Auyeung öppnade minst 81 olika bankkonton vid 24 olika finansinstitut. Och han öppnade 19 konton på åtta olika kryptovalutabörser.”

Domstolshandlingar visar att han tog emot minst 4 078 348 dollar i provisioner och vilseledde banker om medlens ursprung och sin roll i bedrägerianmälningar. Även efter åtalet i augusti 2024 fortsatte han att kommunicera med medkonspiratörer och tog emot ytterligare 400 000 dollar genom att kanalisera insättningar via konton i sin hustrus namn. Auyeung gick med på att betala 24 707 031 dollar i skadestånd och att avstå cirka 2,3 miljoner dollar i beslagtagna medel, en Audi SQ8, 7,1 miljoner dollar från kryptoplånböcker samt cirka 300 000 dollar som för närvarande hålls på bankkonton. Påföljdsförhandlingen är planerad till den 12 maj, och åklagare avser att rekommendera 63 månaders fängelse.

FAQ ⏰

• Hur mycket pengar var inblandat i penningtvättsfallet med krypto i Washington?
  Federala åklagare uppgav att upplägget omfattade nästan 100 miljoner dollar i intäkter från investeringsbedrägerier.
• Vilka kryptovalutor användes i det påstådda penningtvättsupplägget?
  Medel användes för att köpa bitcoin, tether, USD Coin och ethereum via stora börser.
• Hur många bank- och kryptokonton öppnade Geoffrey K. Auyeung?
  Han öppnade minst 81 bankkonton och 19 konton på kryptobörser, enligt åklagare.
• Vilket fängelsestraff rekommenderar åklagare i fallet?
  Åklagare planerar att rekommendera 63 månaders fängelse vid påföljdsförhandlingen.