$1.1M Böter Sluts på Mosaic Exchange i Kryptobedrägeriskandal

CFTC Slår Till: Bedrägligt Kryptoföretag Förbjudet, Bötfäller 1,1 Miljoner Dollar

Commodity Futures Trading Commission (CFTC) meddelade på måndagen att Mosaic Exchange Ltd. och dess VD, Sean Michael, har blivit ålagda att betala över 1,1 miljoner dollar i böter för att ha bedrivit ett bedrägligt handelsprogram med digitala tillgångar. U.S. District Court för Southern District of Florida utfärdade slutgiltiga domar den 23 och 30 december 2024, efter ett CFTC-klagomål inlämnat i september 2023. De åtalade anklagades för vilseledande anbudsmetoder och förskingring av kundmedel, i strid med Commodity Exchange Act (CEA).

Som en del av domen fann domstolen Mosaic och Michael ansvariga för deras oegentligheter. CFTC uttalade:

Den slutgiltiga domsordern kräver att de solidariskt betalar cirka 468 600 dollar i återbetalning, 60 980 dollar i återvinning och 660 000 dollar i civil böter.

“Ordrerna förbjuder dem också permanent från att engagera sig i beteenden som bryter mot CEA, enligt åtal, och förbjuder dem permanent från att registrera sig hos CFTC och från att handla på några CFTC-reglerade marknader,” tillade den amerikanska regulatorn.

Från februari 2019 till juni 2021, lockade de åtalade medel från 18 kunder med falska påståenden om vinstmarginaler, förvaltade tillgångar och partnerskap med kryptovalutabörser. CFTC förklarade att bevis visade att Mosaic hade fabricerat sina prestandamätningar, medan Michael använde kundmedel för personliga utgifter såsom resor och måltider.

CFTC upprepade sitt engagemang för att skydda investerare och rådde allmänheten att verifiera företags registrering genom National Futures Association-databasen före investeringar. Misstänkta aktiviteter kan rapporteras till CFTC via en hotline eller dess visselblåsarprogram, som erbjuder ekonomiska belöningar för användbara tips. Byrån betonade att bedrägerier som involverar oregistrerade företag som erbjuder investeringar i varupooler är ett växande problem och uppmanade allmänheten att vara försiktig.