Zvezno sodišče napreduje pri obnovi kripta, saj zaseg odpira pot za povrnitev škode žrtvam

Nalog za zaplembo dokončno potrjuje izterjavo Bitcoina in Tetherja iz prevare nad starejšimi

Dejanje zveznega sodišča je pospešilo prizadevanja za povrnitev sredstev, izgubljenih v prevarantski shemi. Urad ameriškega državnega tožilca za srednji okraj Louisiane je 18. decembra objavil zaplembo zasežene kriptovalute, povezane s prevaro, usmerjeno na starejše, kar omogoča vračilo sredstev žrtvam.

Napoved navaja, da je okrožni sodnik ZDA Brian A. Jackson 15. decembra podpisal končni civilni nalog za zaplembo, ki zajema kriptovaluto, povezano z žično prevaro in pranjem denarja. Tožilstvo je navedlo:

Končni nalog za zaplembo je bil podpisan v civilnem postopku zaplembe, ki je formalno zasegel 1.96356404 BTC in 60,139.5734 USDT kot digitalno valuto, ki je bila vključena v kazniva dejanja žične prevare in pranja denarja.

“Ta bitcoin in USDT, znan tudi kot tether, sta bila zasežena iz naslova denarnice na ime indijskega državljana, ki se je nahajal v menjalnici digitalne valute s sedežem na Sejšelih, Afrika. Združena zasežena bitcoin in tether sta vredna več kot $200.000,” dodaja napoved.

Oblasti so navedle, da so sredstva zdaj upravičena do tega, da Ministrstvo za pravosodje ZDA (DOJ) začne postopke povračila več žrtvam. Preiskovalci so ugotovili, da so bile najmanj štiri starejše osebe manipulirane skozi kripto prevarantski nujni scenarij, ki se je opiral na impersonacijo, nujnost in izmišljene grožnje za spodbujanje hitrih finančnih odločitev.

Preberite več: DOJ Išče 5 milijonov dolarjev v Bitcoinih, veženih na SIM zamenjavo in igralniške sheme pranja denarja

Dodatne podrobnosti opisujejo, kako so vse štiri žrtve, starejše od 70 let, sledile navodilom za dvig velikih zneskov gotovine z osebnih bančnih računov, deponiranje denarja v bitcoin bankomate ter prenos sredstev na denarniške naslove, ki jih nadzorujejo storilci. Dve žrtvi sta živeli v Louisiani, medtem ko so druge prebivale v Texasu in Minnesoti. V enem incidentu so žrtvi lažno povedali, da je bil njen bančni račun vdrt in povezan s kriminalnim materialom, nato pa ji grozili z aretacijo, če ne položi 31.000 dolarjev v bitcoin bankomat. Druga žrtev je prejela lažna opozorila na svojem prenosnem računalniku in bila usmerjena, da prenese 30.000 dolarjev skozi dve transakciji na bankomatu enake vrednosti.

Kibernetska prevarantska skupina ameriške tajne službe je usklajevala s številnimi šerifskimi uradi v več županijah in okrajih v štirih državah, da bi izsledila digitalne transakcije in identificirala denarne tokove. Tožilci so poudarili, da kripto nujne prevare pogosto izkoriščajo strah in zmedo, zlasti med starejšimi odraslimi, medtem ko zvezne in lokalne agencije nadaljujejo z okrepitvijo usposabljanja, preiskovalnih orodij in medagencijskih usklajevanj prek Iniciative za pravosodje nad starejšimi ministrstva za pravosodje.

Pogosta vprašanja ⏰

• Koliko kriptovalute je bilo zasežene v primeru prevare v Louisiani?
  Zvezni organi so zasegli 1.96356404 BTC in 60,139.5734 USDT, vrednih več kot $200.000.
• Kdo so bile glavne žrtve kripto nujne prevare?
  Cilj so bile najmanj štiri žrtve, starejše od 70 let, po vsem Louisiani, Texasu in Minnesoti.
• Kako so goljufi pridobili sredstva žrtev?
  Žrtve so bile usmerjene, da dvignejo gotovino in jo deponirajo v bitcoin bankomate, povezane z prevarantskimi denarnicami.
• Kaj sledi s zaseženim bitcoinom in USDT?
  Ministrstvo za pravosodje lahko zdaj začne postopke povračila za prizadete žrtve.