Zvezni tožilec v Connecticutu je zasegel 600.000 dolarjev v kriptovaluti Tether, povezane z lažnim elektronskim sporočilom podjetja Ledger

Žrtev phishinga v Connecticutu bo dobila nazaj sredstva

Lokalni mediji so poročali, da je tožilstvo ZDA za okrožje Connecticut v sodelovanju z oddelkom FBI v New Havenu in policijo države Connecticut januarja 2026 vložilo civilno tožbo za zaplembo zaseženih sredstev. 31. marca 2026 je okrožno sodišče ZDA izdalo sklep o zaplembi, s katerim je USDT preneslo na vlado Združenih držav Amerike.

Žrtev, ki je v sodnih dokumentih identificirana le kot T.M., je septembra 2025 na svoj domači naslov prejela nezaželeno pismo. Pismo je bilo videti, kot da prihaja od »Ledger Security and Compliance«, in je prejemniku naročalo, naj opravi obvezni varnostni pregled svoje strojne denarnice Ledger.

T.M. je sledil navodilom iz pisma, kar je prevarantom omogočilo dostop do obnovitvene fraze denarnice in nadzor nad sredstvi. Preiskovalci so ukradena sredstva izsledili z analizo verige blokov. Prevaranti so sredstva prenesli prek več posredniških denarnic in jih pretvorili v USDT, stabilno kriptovaluto, vezano na ameriški dolar, da bi zameglili sled.

Zapisi v verigi blokov so javni, pregledna zgodovina transakcij pa je organom pregona omogočila, da so sledili sredstvom in identificirali imetja v vrednosti več kot 600.000 dolarjev. V tožbi za zaplembo, vloženi pod številko 3:26-cv-28 v okrožju Connecticut, je bilo navedeno, da je USDT predstavljal iztržek iz elektronskega prevarstva in da je bil povezan s kršitvami pranja denarja.

Civilna zaplemba je tožilcem omogočila ukrepanje brez identifikacije ali kazenskega pregona storilcev, za katere se domneva, da so v tujini. Začasni ameriški tožilec David X. Sullivan je izjavil, da kriminalci ne smejo pričakovati, da bodo obdržali ukradeni izkupiček. Posebni agent FBI P.J. O'Brien je priznal skupna prizadevanja zveznih in državnih preiskovalcev pri sledenju in zavarovanju sredstev.

Vrnjeni USDT bodo vrnjeni T.M. prek postopka upravljanja premoženja Ministrstva za pravosodje, ki ga nadzira Oddelek za pranje denarja in izterjavo premoženja. Taktika phishinga prek fizične pošte, uporabljena proti T.M., je ciljala stranke Ledgerja vsaj od leta 2021.

Prevaranti so pridobili imena in domače naslove iz vdora v bazo podatkov strank Ledgerja leta 2020 in te informacije uporabili za pošiljanje profesionalno izgledajočih pisem. Pisma običajno navajajo prejemnike, naj vpišejo svojo 24-besedno obnovitveno frazo na lažni spletni strani ali skenirajo QR-kodo, ki jih preusmeri na zlonamerno stran.

Ledger je stranke dosledno opozarjal, da ne pošilja nezaželenih pisem, v katerih zahteva gesla ali varnostno preverjanje. Vsako pismo ali sporočilo, v katerem se zahteva geslo za obnovitev, je prevara.

Ta primer kaže, kako zvezne agencije uporabljajo analizo verige blokov za izterjavo sredstev v primerih goljufij s kriptovalutami. Sodelovanje podjetja Tether pri zamrznitvi in prenosu zaseženih USDT v denarnice, ki jih nadzira vlada, je igralo vlogo pri zaključku izterjave.

Pogosta vprašanja 🔎

• Kaj je bila phishing prevara Ledgerja v Connecticutu? Prevarant je prebivalcu Connecticuta po pošti poslal lažno pismo »Ledger Security and Compliance« in ga prevaral, da je izdal obnovitveno frazo svojega denarnika ter izgubil približno 234.000 dolarjev v kriptovaluti.
• Kako je FBI izterjal ukradeni tether? Agenti so z analizo blockchaina sledili ukradenim sredstvom prek več denarnic in našli več kot 600.000 USDT, v katere so prevaranti pretvorili sredstva.
• Kaj je civilna zaplemba v primeru kriptovalute? Civilna zaplemba omogoča zvezni tožilcem, da zasežejo sredstva, povezana s kriminalno dejavnostjo, brez kazenske obsodbe, kar je koristno, kadar osumljenci niso identificirani ali se nahajajo v tujini.
• Kako se lahko uporabniki Ledgerja zaščitijo pred lažnim e-poštnim sporočilom? Ledger nikoli ne pošilja nezaželenih sporočil, v katerih zahteva gesla ali varnostno preverjanje, zato je treba vsako takšno sporočilo obravnavati kot prevaro in ga prijaviti FBI na ic3.gov.