Žetoni financirani s terorizmom? Izrael blokira denarnice, povezane z Iranom, z milijoni v USDT

Pravna podlaga za zaseg

Izrael je zasegel digitalne denarnice, ki naj bi jih nadzorovale iranske Revolucionarne garde (IRGC) zaradi obtožb financiranja terorizma. V nalogu za zaseg, ki ga je izdal minister za obrambo Izrael Katz, je bilo 187 denarnic označenih kot “uporabljenih za storitev hudega terorističnega zločina,” kar je opravičilo odločitev za zaseg in konfiskacijo digitalnih sredstev v njih.

Po Upravno nalogo za zaseg (ASO-43/25) izraelskega obrambnega ministrstva so bile denarnice zasežene na podlagi 56(b) člena izraelskega zakona o boju proti terorizmu iz leta 2016. Nalog prav tako usmerja vsakogar, ki pride v stik z denarnicami, da o tem poroča lokalnim organom pregona.

“Vsaka oseba, ki je pri poslovanju ali pri opravljanju svojih dolžnosti pozvana k izvedbi dejanja, ki vključuje lastnino, ali ki prejme lastnino v svojo posest, skrbništvo ali nadzor, mora o tem poročati izraelski policiji v skladu s členi 33(a) in 34 zakona ter Nacionalnemu uradu za boj proti financiranju terorizma (NBCTF) na ministrstvu za obrambo,” piše v Katzovem nalogu.

Nalog, podpisan 1. septembra, bo veljal dve leti “ali dokler ne bo podpisan nalog za odvzem zaseženega premoženja.”

Medtem pa podjetje za blockchain varnost Elliptic trdi, da so zasežene denarnice skupno prejele 1,5 milijarde dolarjev v USDT, vendar niso mogli povedati, ali so vse povezane z IRGC.

“Ni mogoče preveriti, ali so vse te transakcije neposredno povezane z IRGC, saj lahko nekatere naslove nadzorujejo storitve kriptovalut in so lahko del infrastrukture denarnice, ki se uporablja za olajšanje transakcij za mnoge stranke,” je Elliptic pojasnil v svojem blogu.

Od 187 naslovov, ki jih je navedel NBCTF, je bilo 39 uvrščenih na črni seznam podjetja Tether 13. septembra, kar jih učinkovito preprečuje pri nadaljnjih transakcijah z USDT. Verjame se, da 39 denarnic drži 1,5 milijona dolarjev v USDT.