ZDA iščejo zaseg milijonov v kriptovalutah z računa na Binanceu, obtožuje goljufije z žicami in pranja denarja v povezavi s prevarantsko naložbeno shemo.
ZDA zasegli milijone v kriptovalutah, povezanih z Binance—Feds razkrili globalni goljufiv prstan
Ta članek je bil objavljen pred več kot letom dni. Nekatere informacije morda niso več aktualne.
NAPISAL
DELI
Ameriška vlada premika k zasegu kripto sredstev, zaseženih z računa na Binanceu
Ameriška vlada je sprožila civilni postopek za zaseg kriptovalut, zaseženih z računa na Binanceu, obtožuje pa jih vpletenosti v goljufijo z žicami in pranje denarja. Primer, vložen na Okrožnem sodišču v Massachusettsu 19. februarja, vključuje digitalna sredstva, ki so bila zasežena oktobra lani. V tožbi so navedene različne kriptovalute, ki so skupaj imenovane Kot Lastnina Obtoženca:
7.23918814 BTC, 105.75351403 ETH, 636.11899592 AVAX, 14120.995091 USDT, 2,380,467,906.17 SHIB, in 319008151.01 PEPE, zaseženih z računa na Binanceu, povezanega z uporabniškim ID-jem XXXXX3280, približno 25. oktobra 2024.
Po izjavi pod prisego posebne agentke Katrine P. Caulfield iz ameriške tajne službe so bila sredstva v kriptovalutah izsledena do prevarantskih dejavnosti, vpletenih v prevaro, ki je prikrito kot investicijska platforma po imenu Trade Propel.
Tožba podrobno opisuje, kako so bile žrtve zvabljene prek Facebookove skupine z imenom “Forum finančne neodvisnosti”, kjer so bile prepričane, da vlagajo v navidez privlačno priložnost za trgovanje s kriptovalutami. Ena izmed žrtev, identificirana kot Žrtev-1, je prenesla 1.33 BTC pod vodstvom posameznika, ki se je predstavljal kot “Tom Sheldon Haley”. Nadaljnja preiskava je razkrila, da je bil spletni vir Trade Propel prevarantski, lažno se je predstavljal in povezoval z legitimnimi finančnimi institucijami ter je bil prijavljen v več poročilih o prevarah.
Vlada trdi, da so zasežena sredstva sad goljufije z žicami in so bila vpletena v sheme pranja denarja. Sredstva so bila premaknjena prek različnih posredniških denarnic, preden so bila položena na račun Binance, registriran na Avwerosuo Omokrija, povezanega z nigerijskim potnim listom.
Vloga za zaseg zahteva sodni nalog za uradni zaseg sredstev in njihovo razdelitev v skladu z zveznimi zakoni, pri čemer navaja potrebo po razgradnji prevarantskih shem, ki izkoriščajo platforme za kriptovalute. Sodni dokument navaja:
To sodišče je našlo verjeten razlog za zaseg Lastnine Obtoženca.
