Ruski ustanovitelj menjalnice kriptovalut Gotbit je bil izročen ZDA, da se sooči z obtožbami goljufije z elektronskimi prenosi in zarote za izvajanje manipulacije trga.
ZDA obtožijo ustanovitelja Gotbit Alekseja Andriunina goljufije z žicami in manipulacije trga
Ta članek je bil objavljen pred več kot letom dni. Nekatere informacije morda niso več aktualne.
NAPISAL
DELI
Koda za Wash Trading Kripto Transakcij
Aleksei Andriunin, 26, ustanovitelj menjalnice kriptovalut Gotbit, je bil izročen Združenim državam, da se sooči z obtožbami manipulacije tržišč kriptovalut v imenu strank. Izjava, ki jo je izdala Urad državnega tožilca Združenih držav za okrožje Massachusetts, pravi, da je bil Andriunin, ki so ga aretirali na Portugalskem 8. oktobra 2023, prvič prisoten na sodišču 25. februarja.
Zvezna velika porota v Bostonu je nato obtožila Andriunina, ruskega državljana, obtožb, vključno z goljufijo z elektronskimi prenosi in zaroto za manipulacijo trga in goljufijo z elektronskimi prenosi. Porota je obtožila tudi Gotbit in dva direktorja, Fedora Kedrova in Qawi Jalilija.
V izjavi uradniki ZDA obtožujejo ustanovitelja Gotbita, da je zagotavljal storitve manipulacije trga za več podjetij za kriptovalute, vključno s tistimi s sedežem v Združenih državah. Omenili so, da je ustanovitelj Gotbita priznal razvoj kode za “wash trading” kriptovalut za umetno napihovanje obsega trgovanja kriptovalut, “navedenih” na Coinmarketcapu.
Skupaj z zaposlenimi v Gotbitu naj bi Andriunin tržil in nato zaslužil milijone dolarjev za opravljene storitve.
“Andriunin in zaposleni Gotbita, vključno z Jalilijem (Gotbitov direktor prodaje) in Kedrovom (Gotbitov direktor tržnega ustvarjanja), so naj bi te taktike wash tradinga oglaševali potencialnim strankam ter pojasnjevali, kako je Gotbit uporabljal več računov za izogibanje odkrivanju wash tradinga na javni blockchain. Gotbit naj bi izvajal wash trade obsega milijone dolarjev v imenu strank in prejel desetine milijonov dolarjev prihodkov v povezavi s temi goljufijami storitev. Domnevno naj bi Andriunin prenesel milijone dolarjev Gotbitovih prihodkov na svoj osebni račun Binance,” je dejal v izjavi državni tožilec ZDA.
Na obtožbo goljufije z elektronskimi prenosi Andriunin tvega največjo zaporno kazen 20 let in kazen do 250,000 USD ‘ali dvakratne bruto dobičke ali izgube iz kaznivega dejanja, povračila in odvzema.’ Zaradi zarote za izvajanje manipulacije trga in goljufije z elektronskimi prenosi ustanovitelj Gotbita tvega pet let zaporne kazni in do treh let pogojnega izpusta.
