ZDA je indijskega ponudnika kriptovalut obsodilo na 121 mesecev zapora zaradi pranja več kot 20 milijonov dolarjev preko platform darknet in mednarodne mreže hawala.
ZDA Obsodi Indijskega Državljana na Zaporno Kazen zaradi Sheme Pranja Kriptovalut v Vrednosti 20 milijonov $
Ta članek je bil objavljen pred več kot letom dni. Nekatere informacije morda niso več aktualne.
NAPISAL
DELI
Shema pranja kriptovalut se konča z zaporno kaznijo
Ministrstvo za pravosodje ZDA (DOJ) je 17. januarja objavilo, da je Anurag Pramod Murarka, 30-letni indijski državljan, bil obsojen na 121 mesecev zapora zaradi sodelovanja v zaroti pranja denarja na osnovi kriptovalut. Sodnik okrožnega sodišča ZDA Gregory Van Tatenhove je izrekel kazen po Murarkovem delovanju, ki je omogočalo pranje več kot 20 milijonov dolarjev v kriptovalutah, povezanih s kriminalnimi dejavnostmi. Murarka, ki je uporabljal psevdonime kot “elonmuskwhm” in “la2nyc”, je deloval kot mednarodni ponudnik virtualne valute na platformah darknet, z uporabo šifriranega komuniciranja za usklajevanje nezakonitih transakcij.
DOJ je razkril, da je Murarkovo delovanje temeljilo na transakcijah kriptovalut, da bi prikril izvor sredstev, pridobljenih prek zločinov, kot sta hekanje in trgovanje z drogami. Po določitvi menjalnih tečajev s svojimi strankami je Murarka naročil, naj mu pošljejo kriptovalute na določene naslove denarnic. DOJ je pojasnil:
Ko je bil menjalni tečaj določen, je Murarka, ki se je nahajal v Indiji, naročil svojim strankam, naj pošljejo kriptovaluto na določene naslove kriptovalut. Murarka je nato deloval prek kompleksne, vnaprej dogovorjene operacije hawala, ki izhaja iz Indije, da je organiziral dostavo gotovine svojim zaposlenim v Združenih državah.
“Murarkina mreža zaposlenih po Združenih državah in v tujini je zbirala gotovino iz Murarkinih povezav hawala in nato pakirala gotovino na različne načine, vključno med strani knjig in zapečatena v več ovojnicah, preden so gotovino poslali stranki,” je nadaljevalo Ministrstvo za pravosodje. Ta postopek mu je omogočil izkoriščanje anonimnosti kriptovalut med vodenjem svojega omrežja hawala za distribucijo gotovine.
Po aretaciji je FBI prevzel nadzor nad Murarkovo operacijo pranja kriptovalut, da bi nadalje razgradil mrežo. Tajna operacija je izterjala milijone v prihodkih iz kriptovalut, preprečila prevzeme finančnih računov in vodila do zasega ponarejenih drog in opreme. “Obtoženec je nudil pomoč številnim drugim kriminalcem, ko so poskušali skriti svoj ukraden denar in nezakonite prihodke od drog,” je povedal ameriški pravobranilec Carlton S. Shier, IV. DOJ je poudaril, da mora Murarka odslužiti vsaj 85 % svoje kazni in bo po izpustu tri leta pod nadzorom pogojnega kaznovanja.
