'Zamenjave gotovine v kriptovalute' financirajo globalni kriminal, pravi Nacionalna agencija za kriminal Združenega kraljestva

Kurirji gotovine povezujejo fizične in digitalne zločine

Oblasti Združenega kraljestva (UK) so okrepile prizadevanja za motenje omrežij za pranje denarja, povezanih s kripto, in opozarjajo, da kurirji gotovine ostajajo kritična povezava v kriminalnem ekosistemu.

Sal Melki, namestnik direktorja za gospodarski kriminal v Nacionalni kriminalni agenciji (NCA), je dejal, da so kurirji “vključeni” v globalne operacije pranja denarja, ki se pogosto zanašajo na kriptovalutne borze in mešalnike za prikrivanje nezakonitih sredstev.

“Oni so v naših skupnostih in omogočajo delovanje kriminalnega ekosistema – saj če ne morete profitirati od svojih zločinov, zakaj bi se jih sploh lotevali,” je pojasnil Melki.

Akcija prihaja v času, ko organi pregona izpostavljajo, kako se tradicionalno tihotapljenje gotovine vse bolj prepleta z digitalnimi sredstvi. NCA trdi, da kriminalno omrežje zbira “umazano” gotovino, pridobljeno z trgovino z mamili, dobavo strelnega orožja in organiziranim priseljenskim kriminalom, in jo pretvori v “čisto” kriptovaluto za plačilo. Ta sistem je, kot dodaja NCA, del globalnega ekosistema, ki olajšuje organiziran kriminal, izogibanje sankcijam in celo storitve pranja denarja za rusko državo.

Kampanja ozaveščanja javnosti

Od začetka “Operacije Destabilizacija” so organi pregona izvedli 128 aretacij, ter zaplenili več kot 32,75 milijona dolarjev (25 milijonov £) v gotovini in kriptovaluti zgolj v Združenem kraljestvu. Obveščevalni podatki iz operacije so prav tako omogočili mednarodnim partnerjem NCA, da zasežejo približno 27 milijonov dolarjev v ne-UK zasegih.

Preberi več: UK Obsodi Kitajskega Mojstra v Največjem Primeru Zasega Bitcoinov

Poleg aretacij in zaplemb so britanske oblasti nedavno začele kampanjo ozaveščanja javnosti s sporočili, prikazanimi na bencinskih črpalkah po celotnem Združenem kraljestvu. Čeprav so milijoni Britancev videli obvestila, je Melki poudaril, da so bila namenjena predvsem pralcem denarja:

“Vaša izbira je preprosta: bodisi prenehajte s to vrsto dela, ali pa se pripravite soočiti se z enim od naših uradnikov in resničnostjo svojih izbir. Lahek denar vodi v trdo zaporniško kazen.”

Opozorilo poudarja vse večjo skrb, da se vloga kripto v shemah pranja denarja širi, z gotovinskimi kurirji, ki delujejo kot bistvena povezava med blockchain transakcijami in fizičnim finančnim sistemom.

Pogosta vprašanja 💡

• Kaj je “Operacija Destabilizacija”? Kampanja britanske NCA, ki cilja na omrežja za pranje denarja, povezana s kripto.
• Kako so vključeni kurirji gotovine? Prenašajo nezakonito gotovino, ki se kasneje pretvori v kriptovaluto.
• Kakšne rezultate je prinesel učinek zatrtja? 128 aretacij in zaseg več kot 32,75 milijona dolarjev v UK in 27 milijonov dolarjev v tujini.
• Zakaj je kripto osrednja v tej shemi? Kriminalci uporabljajo borze in mešalnike za pretvorbo umazane gotovine v “čista” digitalna sredstva.