Obsežen ameriški obračun je razkril velikansko mrežo kripto prevar, ki ima sedež na Filipinih in je povezana s Kitajsko, s Funnull, ki je spodbujala 200 milijonov dolarjev vredne lažne naložbene prevare.
Zakladnica sankcionira prevarantski kripto prstan povezan s Kitajsko in Filipini—FBI išče žrtve
NAPISAL
DELI
Trezor cilja na kitajsko podprto filipinsko kripto prevaro—FBI išče podatke o žrtvah
Ameriško ministrstvo za finance je 29. maja sprejelo odločilne ukrepe z uvedbo sankcij proti Funnull Technology Inc., filipinskemu podjetju, ki naj bi delovalo v središču obsežne mreže spletnih prevar. Vzporedno je Zvezni preiskovalni urad (FBI) izdal javni poziv za identifikacijo žrtev teh kripto prevar, pri čemer je navedel ključno vlogo Funnull pri poganjanju prevarantske infrastrukture. Trezor je izjavil, da Funnull “zagotavlja računalniško infrastrukturo za stotine tisoč spletnih strani, vključenih v prevare z naložbami v virtualne valute, pogosto znane kot ‘pitanje prašičev’.”
Te prevare običajno zvabijo žrtve v spletne odnose, pridobijo njihovo zaupanje in jih na koncu preslepijo v prenos sredstev na ponarejene kripto platforme. FBI je potrdil:
FBI Washington išče identifikacijo žrtev prevar z naložbami v kriptovalute, ki jih omogočajo Funnull in druge omrežne dostavne platforme.
Mnoge prevarantske platforme posnemajo zakonite kripto investicijske strani, skupaj z lažnimi nadzornimi ploščami in izmišljenimi donosi, kar žrtve manipulira, da vlagajo več, preden so njihova sredstva na koncu ukradena. Skupno so ameriške žrtve prijavile več kot 200 milijonov dolarjev izgube, povezane s stranmi, ki jih podpira Funnull.
Designacija Trezorja vključuje tudi Liu Lizhi, kitajskega državljana, ki deluje kot skrbnik Funnull. Sankcije zamrznejo vsa s ZDA povezana premoženja Funnull in Liua ter prepovedujejo ameriškim posameznikom in podjetjem izvajanje kakršnihkoli transakcij z njimi. Liu je obtožen igranja osrednje vloge v podjetjevih prevarantskih operacijah s nadzorom nad dodeljevanjem imen domen, ki se uporabljajo v prevarantskih kripto platformah, ribolova in spletnih igralnih straneh—nekatere med njimi so povezane s kitajskimi kriminalnimi omrežji za pranje denarja.
Ameriško ministrstvo za finance, Urad za nadzor tujih sredstev, je izjavilo:
Funnull Technology Inc. omogoča prevare z naložbami v virtualne valute z množičnim nakupom IP naslovov od velikih podjetij storitev v oblaku po vsem svetu in njihovim prodajanjem kibernetskim kriminalcem za gostovanje prevarantskih platform in drugega zlonamernega spletnega vsebine.
Poleg dobave infrastrukture je podjetje domnevno uporabljalo algoritme za generiranje domen za množično proizvodnjo imen spletnih strani in kibernetskim kriminalcem ponujalo oblikovne predloge, da bi prevarantske platforme izgledale zakonito. Te taktike so olajšale zlikovcem izogibanje poskusom zaprtja z hitro menjavo imen domen in IP naslovov.
