Skrivnostni trgovec, znan kot “Hyperliquid whale,” ki je zaslužil približno 20 milijonov dolarjev z visokoleverančnimi kripto posli, je bil povezan z nezakonitimi dejavnostmi, vključno z izkoriščanjem igralnic in phishing shemami, glede na preiskavo onchain raziskovalca ZachXBT.
ZachXBT razkriva Hyperliquid Whale's $20M dobičke iz nezakonitih sredstev in izkoriščanja v kazinoju
Ta članek je bil objavljen pred več kot letom dni. Nekatere informacije morda niso več aktualne.
NAPISAL
DELI
Od Izkoriščanja Igralnic do Kripto Dobičkov: Razkrita $20-milijonska Pot Hyperliqid Whalea
Nedavna preiskava onchain analitika ZachXBT je razkrila domnevno identiteto in dejavnosti visoko profiliranega trgovca, znanega kot “Hyperliquid whale,” ki je zbral približno 20 milijonov dolarjev dobička skozi visokoleverančne kripto nakupe v zadnjih nekaj mesecih.
Trgovec, ki je deloval pod naslovom denarnice 0xf3f, se je proslavil z dvema pomembnima onchain poslom: 10 milijonov dolarjev dobička od 50x leverančne dolge pozicije na ethereum in bitcoin (BTC) tik pred pomembno kripto objavo predsednika Trumpa, in 9 milijonov dolarjev dobička iz 40x leverančne kratke pozicije na bitcoin.
ZachXBT je sledil dejavnostim whale-a do grozdov denarnic povezanih z različnimi spletnimi igralnicami, vključno z Roobet, Binance in Gamdom ter phishing shemami. Ena od denarnic je bila identificirana kot prejemnik provizije za phishing spletno stran januarja 2025. Poleg tega je denarnica prejela 17.100 dolarjev iz druge phishing operacije v začetku tega meseca.
Nadaljnja preiskava je razkrila, da so bila sredstva za te visokoleverančne posle pridobljena iz izkoriščanja vnosa veljavnosti na igralniški igri. ZachXBT je identificiral Telegram račun, povezan z izkoriščevalcem, ki je objavljal v GMX povezanih skupinah za pomoč. Račun je bil kasneje izbrisan, vendar ne preden ga je ZachXBT povezal z dejavnostmi Hyperliquid whale-a.
Preiskava je prav tako razkrila plačilo whalea posamezniku, ki je ponudil številko za telefon v Združenem Kraljestvu. Javni zapisi so to številko povezali z Williamom Parkerjem, znanim goljufom, ki je bil prej aretiran zaradi kraje 1 milijona dolarjev iz dveh igralnic leta 2023. Parker, ki je prej uporabljal ime Alistair Packover, ima zgodovino goljufij in kaznivih dejanj povezanih z igrami na srečo že od začetka 2010-ih.
Ugotovitve ZachXBT predlagajo, da je 20 milijonski dobiček Hyperliquid whale-a zgrajen na temelju nezakonitih dejavnosti, vključno z izkoriščanjem igralnic in phishing shemami. Na dan objave, 20. marca, ima trgovec dolgo pozicijo na meme kovancu MELANIA in se od začetka tedna ni osredotočal na BTC ali ETH.
