WhiteBIT varuje več kot 150 milijonov dolarjev: Kako borza bori proti kripto kriminalu

Kriptoborza WhiteBIT je danes objavila, da ji je v letu 2024 uspelo uspešno zagotoviti več kot 150 milijonov dolarjev ogroženih sredstev v kriptovalutah, kar še dodatno utrjuje vlogo WhiteBIT-a kot ključnega partnerja v boju proti digitalnemu kriminalu. Zajeta sredstva vključujejo premoženje, izterjano iz hekerskih napadov tretjih oseb in tisto, ki je zaščiteno pred vdorom v račune in prevarami.

Po Chainalysis 2024 Crypto Crime Reportu so ukradena kriptosredstva dosegla 2,2 milijarde dolarjev po vsem svetu, kar je 21,07% več kot prejšnje leto. Število hekerskih incidentov se je povečalo s 282 v letu 2023 na 303 v istem obdobju, kar odraža trajni izziv za industrijo pri preprečevanju in obravnavi varnostnih kršitev.

Izpostavljene izterjave

Napori WhiteBIT-a so bili ključni pri reševanju več pomembnih primerov, ki vključujejo ukradena kripto sredstva. Kot rezultat teh prizadevanj je podjetje zaščitilo 4,8 milijona dolarjev ukradenih sredstev.

Izmenjalnica je uspešno zavarovala sredstva, povezana z XRP v preiskavi v zvezi s soustanoviteljem Ripplea Chrisom Larsenom. V odziv na kršitev Coinspaid je WhiteBIT zamrznil znatne količine kriptovalut, kar je pomagalo ublažiti izgube prizadetih uporabnikov. Poleg tega je izmenjalnica hitro ukrepala v primeru TAO Holder, ki ga je identificiral preiskovalec blockchaina ZachXBT, blokirala znatno količino USDC in podprla prizadevanja organov pregona v njihovem procesu izterjave.

Aprila je kriptoborza Rain.com postala žrtev 16 milijonov dolarjev vrednega hekerskega napada, ki ga je izvedla severnokorejska hekerska skupina Lazarus. Preiskovalci, ki so sodelovali z FBI, so izsledili 760.000 dolarjev ukradenih SOL do WhiteBIT-a. Septembra je WhiteBIT uspešno vrnil sredstva FBI-ju skladno s sodnim nalogom, kar je dodatno pripomoglo k procesu izterjave.

Praksa proti pranju denarja

WhiteBIT je posvečen sodelovanju z organi pregona po vsem svetu za izboljšanje varnosti in zaščito uporabnikov pred goljufivimi dejavnostmi. Ekipa daje velik poudarek transparentnosti in poenostavljeni komunikaciji, kar omogoča organom pregona enostavno povezavo, ko je to potrebno.

“Naš pristop presega standardne prakse AML,” je izjavil predstavnik oddelka za skladnost WhiteBIT-a. “Izrabljamo OSINT (odkrito obveščanje) za temeljito odkrivanje sumljivih dejavnosti, uporabljamo lastne sisteme za spremljanje za zaznavanje in zaustavitev goljufivih transakcij ter izvajamo ročne preiskave za zagotavljanje podrobnih in natančnih ocen označenih primerov.”

Pogledi na kibernetski kriminal v letu 2024

Glede na strokovnjake iz oddelka za skladnost WhiteBIT-a so najpogostejši tipi incidentov pri izmenjavi naslednji:

1. Hekerski napadi na denarnice po tehničnih sredstvih—kot so phishing, virusi, keyloggerji in neposredno hekanje—predstavljajo 40% incidentov na izmenjavi;
2. Social-engineering prevare: Drugi 40% je povezan s prevarami, v katere so vključene obljube o enostavnem donosnem vlaganju, pogosto zamaskirane kot legitimne priložnosti. Običajno vključujejo prefinjene taktike, vključno s ponarejenimi spletnimi mesti in več posamezniki, ki komunicirajo z žrtvami za izgradnjo zaupanja;
3. Scrolling prevare: 10% žrtev je privlačenih skozi kripto povezane Telegram kanale. Sprva ustvarijo manjše dobičke, kar vodi do ponavljajočih se naložb, vendar prevaranti na koncu izginejo s sredstvi;
4. Preostalih 10% incidentov vključuje ponarejene različice WhiteBIT spleišča in kompromitirane račune.

Predstavnik oddelka za skladnost WhiteBIT pojasnjuje: “Šibka gesla in pomanjkanje dvofaktorske avtentikacije (2FA) znatno povečajo tveganje za kompromitacijo računov. Pri WhiteBIT-u te tveganja zmanjšujemo tako, da 96% sredstev shranjujemo v hladnih denarnicah, izvajamo 2FA in varujemo zasebne ključe z naprednimi šifrirnimi protokoli.”

Varnostni standardi

WhiteBIT je uvrščen med pet najvarnejših kriptoborz na svetu po CER.live in je prva kriptoborza, ki je dosegla certifikat CCSS nivo 3—najvišji varnostni standard v industriji kripto trenutko. Ta razlika poudarja proaktivna prizadevanja izmenjave za zaščito uporabnikov in premoženja pred vedno bolj sofisticiranimi kibernetskimi grožnjami.

WhiteBIT ostaja v ospredju kriptovarnosti, kombinirajoč inovacije, skladnost in hitro ukrepanje za spopad z nastajajočimi grožnjami. V letu, zaznamovanem z rekordnem kibernetskim kriminalom, so prizadevanja WhiteBIT-a ne le zaščitila milijone, ampak tudi postavila merilo za celotno industrijo.

O WhiteBIT-u

WhiteBIT je druga izmenjava na svetu po prometu, ki ponuja več kot 700 trgovalnih parov, 300 premoženj in podpira 9 fiat valut. Ustanovljena leta 2018, je platforma del WhiteBIT Group, ki služi več kot 35 milijonom strank po vsem svetu. WhiteBIT sodeluje z Viso, FACEIT, FC Barcelona in Ukrajinsko državno nogometno reprezentanco. WhiteBIT je med najvarnejšimi kriptoborzami po CER.live in je prva in edina kriptoborza, ki je dosegla CCSS nivo certifikac—najvišji standard varnosti kriptovalut v industriji doslej. Podjetje je zavezano k spodbujanju širše uporabe blockchain tehnologije po svetu.

Ta material se ne nanaša samo na evropske transakcije podjetja, ampak velja za dejavnosti vseh podjetij v sklopu skupine WhiteBIT po svetu.

 

---

To je sporočilo za javnost. Bralci bi morali sami opraviti lastno skrbnost pred kakršnim koli ukrepanjem v zvezi s promoviranim podjetjem ali katerim koli njegovim partnerji ali storitvami. Bitcoin.com ni odgovoren, neposredno ali posredno, za kakršno koli škodo ali izgubo, ki bi bila povzročena ali naj bi bila povzročena zaradi ali v povezavi z uporabo ali zanašanjem na katero koli vsebino, blago ali storitve, omenjene v sporočilu za javnost.