Velika Britanija namerava razpustiti kriptovalutno borzo Zedxion zaradi povezav s sankcijami proti IRGC

Britanski register podjetij je okoli 18. marca 2026 hitro ukrepal in razpustil družbo Zedxion Exchange Ltd v skladu s členom 1002A Zakona o gospodarskih družbah iz leta 2006, pri čemer je navedel »zavajajoče, lažne ali zavajajoče« informacije v njenih ustanovnih dokumentih. Ukrep sledi sankcijam, ki jih je 30. januarja 2026 OFAC naložil podjetju Zedxion, njegovemu sesterskemu podjetju Zedcex Exchange Ltd in iranskemu magnatu Babaku Mortezi Zanjani zaradi delovanja v iranskem finančnem sektorju in materialne pomoči IRGC.

Analiza verige blokov je pokazala, da so platforme – ki so se prijavile kot »neaktivne«, a so domnevno obdelale več deset milijard v USDT – domnevno obdelale več kot 1 milijardo dolarjev tokov, povezanih z IRGC, vključno s podporo za zastopnike, kot so Huti. Preiskava OCCRP je razkrila, da je navedena direktorica »Elizabeth Newman« izmišljena, saj sta njena slika in profil izvirala iz arhivskega gradiva in izmišljenih podrobnosti. Zanjani, ki je bil v Iranu že prej obsojen zaradi poneverjanja, je imel očitno zgodnje povezave z vodstvom in promocijske povezave z borzami.
Izbrišanje poudarja reforme Združenega kraljestva po letu 2023 za boj proti goljufivim registracijam podjetij in čezatlantsko sodelovanje pri izogibanju sankcijam v zvezi s kriptovalutami. Primer kaže na ranljivosti sistema britanskega Companies House pred reformo, ki je omogočal, da so virtualni uradi in nepreverjene identitete olajšali domnevne mreže za izogibanje sankcijam. Kljub »mirovanju« vpisov na naslovu v Covent Gardenu so subjekti delovali kot storitve za obračun kriptovalut za iranske mreže, s čimer so premikali sredstva, ki so podpirala represijo režima in dejavnosti pooblaščencev.

Zanjani je odločno zanikal krivdo, medtem ko borze niso dale nobenega javnega odgovora. Razpustitev odpravlja pravno lupino v Združenem kraljestvu, vendar ne zamrzne osnovnih sredstev v verigi blokov, ki so že cilj OFAC-ovih določitev denarnic. To nakazuje povečan nadzor nad kriptopodjetji, registriranimi v Združenem kraljestvu, in lahko spodbudi nadaljnje ukrepe proti Zedcexu. Strokovnjaki to obravnavajo kot mejnik pri uporabi zakonov o preglednosti podjetij skupaj s finančnimi sankcijami za preprečevanje nezakonitega financiranja, povezanega z državo.

Pogosta vprašanja 🧭

• Kaj je sprožilo razpustitev podjetja Zedxion v Združenem kraljestvu?
• Companies House je navedel zavajajoče ali lažne informacije v ustanovitvenih dokumentih podjetja, povezane z uporabo fiktivne direktorice „Elizabeth Newman“. To sledi razkritju OCCRP in sankcijam OFAC.
• Koliko denarja, povezanega z IRGC, je bilo domnevno obdelanega?
• Analiza blokovne verige pripisuje približno 1 milijardo dolarjev tokov stabilnih kriptovalut (predvsem USDT na TRON) infrastrukturi Zedxion in Zedcex v obdobju 2023–2025, pri čemer dejavnosti IRGC prevladujejo v največjih obsegih.
• Kdo je Babak Zanjani?
• Sankcioniran iranski poslovnež in obsojen zlorabnik, ki je bil izpuščen leta 2024; OFAC trdi, da je uporabil borze, da bi Iranu pomagal izogniti se sankcijam in financirati IRGC. V preteklosti je bil neposredno povezan z Zedxionom.
• Kdo je »Elizabeth Newman«?
• Izmišljena identiteta, uporabljena kot direktorica in oseba z znatnim nadzorom; njena promocijska slika je bila iz arhiva Shutterstock, v uradnih evidencah pa ni nobene ustrezne resnične osebe.