Več kot 4 milijarde dolarjev premaknile kriptovalutne prevare v Paragvaju

Paragvaj beleži 4 milijarde dolarjev prevar s kriptovalutami

Prevare s kriptovalutami in Ponzi sheme rastejo na razvijajočih se trgih, kjer ljudi privabljajo obljube visokih donosov v kratkem času. Oblasti so nedavno razkrile, da je ta vrsta shem uspevala v Paragvaju, kjer je bilo prek teh platform med letoma 2023 in 2024 premaknjenih več kot 4 milijarde dolarjev.

Diosnel Alarcon, vodja oddelka za kibernetski kriminal Nacionalne policije v Paragvaju, je izjavil, da so bile menjalne platforme in družabna omrežja ključni elementi teh operacij.

Med nedavnim intervjujem je Alarcon poudaril, da so bili ljudje na te lažne platforme napeljani zaradi visokih donosov, ki so bili ponujeni. Vendar so zaradi pomanjkanja znanja o kriptu uporabniki prejemali lažen denar na lažnih računih, ki so jih upravljali posredniki, kar je bilo ključno za delovanje teh prevar.

On je izjavil:

Ustvarjajo lažne platforme kot vabo, pa tudi majhne dobičke, ki jih dodajo na bančne račune žrtev, ki bodo čakale do štiri mesece, da ugotovijo, da so bile prevarane.

Alarcon je pojasnil, da to število vključuje platforme, ki ne izvirajo nujno v Paragvaju, vendar so Paragvaj uporabile kot tranzitno državo, izkoriščajoč paragvajske račune in platforme za preusmerjanje nezakonito pridobljenih sredstev.

Čeprav ni razkril postopkov, ki so bili upoštevani za pridobitev te številke, je Alarcon navedel, da so v analizi, ki je pripeljala do tega zaključka, sodelovala specializirana podjetja.

Alarcon je tudi povedal, da čeprav so transakcije s kriptovalutami 100% sledljive, teh sredstev ni vedno mogoče povrniti in odkriti imen, ki stojijo za temi premiki, zaradi birokratskih postopkov, ki vključujejo mednarodne vlade in tuja podjetja.

Kljub temu je dejal, da imajo oblasti z hitrim poročanjem o teh prevarah več možnosti, da ustavijo te operacije in obnovijo sredstva, preden zapustijo državo preko menjalniških platform ali fiat premikov.

Preberite več: Paragvajska senat je sprejel zakon, ki nalaga do 10 let zapora za rudarje kriptovalut zaradi kraje elektrike