USDT Uporabljen za Pranje 4 Milijonov USD Pri Bančnem Ropu v Keniji, Poročilo pravi

Preiskave kažejo, da je bil USDT osrednji del procesa pranja denarja, saj so bila sredstva prenesena na več offshore denarnic, kar otežuje prizadevanja za njihovo povračilo. Uprava za kriminalne preiskave (DCI) je začela preiskavo v sodelovanju z bančno ekipo za kibernetsko varnost, pri čemer so aretacije pričakovane kmalu. Kršitev sproža zaskrbljenost glede notranjih nadzorov dostopa in IT upravljanja, še posebej, ker banke prehajajo na digitalne storitve. Kenijski finančni obveščevalni center je pred tem že opozoril na ponudnike storitev virtualnih sredstev zaradi omogočanja vprašljivih transakcij, in ta primer bi lahko spodbudil regulativne reforme v skladu z Zakonom o spremembah kapitalskih trgov. Vendar sama regulacija morda ne bo dovolj; banke in fintech podjetja morajo okrepiti svoje okvirje za upravljanje tveganj, da bi učinkovito naslovile naraščajoče grožnje.