Kitajka je bila obsojena v Združenem kraljestvu zaradi vodenja goljufive sheme s kriptovalutami, ki je prevarala več kot 128.000 žrtev za več kot 61.000 bitcoinov.
UK obsodi kitajskega vodjo v največjem primeru zasega Bitcoina
NAPISAL
DELI
Globalna preiskava in največji zaseg v Združenem kraljestvu
Kitajka je bila obsojena v Združenem kraljestvu (UK) zaradi njene vloge v goljufivi shemi s kriptovalutami, ki je prinesla več kot 61.000 bitcoinov (BTC) več kot 128.000 žrtvam. Zhimin Qian, 47, ki je bila obtožena po Zakonu o dohodkih od kriminala, se je izrekla za krivo zaradi dveh obtožb, in sicer zaradi pridobitve in posesti kriminalne kriptovalute.
Po besedah uradnikov Metropolitanske policije je bila uspešna obsodba Zhimin Qian, znane tudi kot Yadi Zhang, rezultat “natančne” preiskave in “neprimerljivega sodelovanja s kitajskimi organi pregona.” Preiskava je odkrila prepričljive dokaze o kriminalnem izvoru kripto-sredstev, ki jih je Qian poskušala oprati v UK.
Komentirajoč dolgotrajen primer, je Will Lyne, vodja ukazov za ekonomski in kibernetski kriminal Metropolitanske policije, dejal:
“Današnja izjava o krivdi pomeni vrhunec let posvečene preiskave ekip za ekonomski kriminal Metropolitanske policije in naših partnerjev. To je eden največjih primerov pranja denarja v zgodovini UK in med primeri kriptovalut z najvišjo vrednostjo na svetu. Izjemno sem ponosen na ekipo.”
V začetku 2024 so britanski organi pregona razkrili med sojenjem pomočniku Qian, Jiana Wena, da so uradniki zasegli štiri naprave, ki vsebujejo 61.000 BTC, zdaj vrednih skoraj 7 milijard dolarjev, iz sefov in hiše, ki sta jo delili obe Kitajki. Med sojenjem je bil Wen obtožen, da je pomagal Qianovi pretvoriti BTC v gotovino, nakit in lastnino. Wen je bil nato spoznan za krivega in obsojen na skoraj sedem let zapora zaradi pranja BTC v imenu Qianove.
Medtem je Robin Weyell, namestnik glavnega tožilca Kraljevskega tožilstva (CPS), pozdravil obsodbo kot dokaz temeljitosti preiskave in pregona. Dodal je:
CPS bo zdaj delal na tem, da z zasegom kriminalnih sredstev v kazenskih in civilnih postopkih poskrbi, da ostanejo kriminalna sredstva izven dosega prevarantov.
Izjava, ki jo je izdala Metropolitanska policija, je dejala, da zgodovinska obsodba prikazuje delo, ki ga opravljajo njeni uradniki in osebje, ki uporabljajo inovativno tehnologijo za spopadanje s kriminalno dejavnostjo, povezano z resnim in organiziranim kriminalom.
