Turčija predlaga razširjena pooblastila za finančnega nadzornika za zamrznitev računov, uvrstitev kripto denarnic na črno listo

Usklajenost z globalnimi standardi

Turška vlada naj bi v pripravi podelila svojemu finančnemu nadzornemu odboru za boj proti kriminalu, Odboru za preiskavo finančnega kriminala (MASAK), nova pooblastila za zamrznitev ali omejitev dostopa do bančnih in kriptovalutnih računov. Ti obsežni novi ukrepi, namenjeni pomoči nadzorniku v boju proti pranju denarja in finančnemu kriminalu, naj bi bili uvedeni prek parlamentarnega zakona, v skladu s poročilom Bloomberga poročilo.

Predlagana pooblastila naj bi bila skladna z merili, določenimi s strani Finančne akcijske delovne skupine (FATF), ki je junija 2024 odstranila Turčijo s svojega ‘sivega seznama’. FATF je takrat opozorila, da je Turčija izboljšala svoje mehanizme za obravnavo pranja denarja in financiranja terorizma. S tem, da je MASAK pooblastila za pregon nezakonitih finančnih tokov tako v tradicionalnih kot digitalnih financah, turške oblasti nadalje utrjujejo odločnost države, da ostanejo izven sivega seznama.

To sledi prejšnjim regulativnim ukrepom tega leta, ko je Turčija razkrila predpise, ki so Capital Markets Board (CMB) podelili popoln nadzor nad kriptovalutnimi platformami, in izrisali obvezne obveznosti za ponudnike storitev kripto sredstev.

Poročilo Bloomberga prav tako navaja, da bodo nove uredbe pooblastile MASAK, da črni seznam kriptovalutnih naslovov povezanih s kriminalom in naloži omejitve transakcij. V poročilu navedeni anonimni viri navajajo, da je zakon predvsem usmerjen v obravnavo tako imenovanih “najemnih računov”. Oblasti verjamejo, da kriminalci plačujejo ali najemajo račune od njihovih zakonitih lastnikov za izvajanje goljufij ali nezakonitih stav.

Predlagani ukrepi so predvideni za vključitev v 11. pravosodni paket, za katerega je pričakovano, da bo formalno predložen v parlament na začetku novega zakonodajnega leta. Vendar finančno ministrstvo Turčije še ni komentiralo vprašanja. Uredba ostaja predmet revizije—bodisi pred njeno predložitvijo ali med parlamentarnimi razpravami—niti ni zagotovljeno, da bo uveljavljena v svoji sedanji obliki.