Tajska okrepi boj proti mule računom v digitalnih sredstvih

Boj proti “računom mul” v industriji kriptovalut

Vlada Tajske je odobrila pomembne spremembe Zakona o poslovanju z digitalnimi sredstvi in Zakona o kibernetskem kriminalu, s čimer želi okrepiti obrambo države pred kibernetskim kriminalom in uporabo “računov mul” na področju digitalnih sredstev. Ta korak prihaja v času, ko Tajska intenzivira svoje napore za zaščito javnih finančnih transakcij in boj proti spletnim prevaram. Oba zakona bosta začela veljati po objavi v vladnem listu.

Po izjavi so spremembe usmerjene v krepitev sodelovanja med finančnimi institucijami, posli z digitalnimi sredstvi in regulacijskimi organi. Ključni poudarek je zatiranje računov mul z digitalnimi sredstvi, ki se uporabljajo za olajšanje nezakonitih dejavnosti.

Pornanong Budsaratragoon, generalni sekretar Komisije za vrednostne papirje in borzo (SEC), je poudaril skupna prizadevanja med svojo organizacijo, Tajsko trgovsko zvezo digitalnih sredstev (TDO) in operaterji poslov z digitalnimi sredstvi pri razvoju industrijskih standardov za boj proti tem računom. Ta pobuda naj bi posnemala ukrepe bančnega sektorja proti tradicionalnim bančnim računom mul.

Po izjavi bo spremenjeni okvir omogočil hitrejšo izmenjavo informacij med ustreznimi agencijami in izboljšal sposobnost presejanja in začasnega ustavljanja sumljivih transakcij. Prav tako uvaja črni seznam posameznikov in naslovov digitalnih denarnic, povezanih s kibernetskimi zločini. To jih dejansko preprečuje, da bi izvajali transakcije z registriranimi posli z digitalnimi sredstvi.

Pomemben vidik sprememb je deljena odgovornost, naložena komercialnim bankam, ponudnikom telekomunikacij, platformam socialnih medijev in poslom z digitalnimi sredstvi za škodo, povzročeno s kibernetskimi zločini, če ne upoštevajo regulativnih standardov. Poleg tega se posamezniki, ki odprejo ali dovolijo uporabo svojih računov z digitalnimi sredstvi za kibernetske zločine, soočajo s kaznijo do treh let zapora in denarno kaznijo do 8.857 USD (300.000 bahtov).

V okviru novega režima ima Ministrstvo za digitalno gospodarstvo in družbo pooblastila za hitro blokado spletnih strani in aplikacij tujih platform, ki vabijo ali oglašujejo storitve tajskim vlagateljem. Ta ukrep je namenjen preprečevanju uporabe teh platform za pranje denarja in druge nezakonite dejavnosti.

SEC je pojasnil definicijo vabljivih dejavnosti na Tajskem, ki vključujejo ponujanje možnosti plačila v tajskih bahtih, sprejemanje plačil prek tajskih bančnih računov in uporabo tajskega jezika na platformah. To pojasnilo naj bi izboljšalo zmožnosti uveljavljanja zakonov SEC proti tujim borzam.

“SEC bo sodeloval z Ministrstvom za digitalno gospodarstvo in družbo ter z ustreznimi agencijami, vključno z TDO in operaterji poslov z digitalnimi sredstvi, za izvajanje omenjenih zakonov s ciljem povečati učinkovitost pri preprečevanju uporabe digitalnih sredstev kot sredstva za pranje denarja in zmanjšati škodo, ki jo povzročajo spletni zločini,” je izjavil Budsaratragoon.