Europol je objavil, da je španska Guardia Civil v sodelovanju z organi pregona iz Estonije, Francije in Združenih držav Amerike razbila prevarantsko mrežo za naložbe v kriptovalute, ki je ogoljufala več kot 5.000 žrtev po vsem svetu.
Španski organi razbili prevarantski krog za kripto naložbe, ki je pral več kot 500 milijonov dolarjev nezakonitih prihodkov
NAPISAL
DELI
Operacija je pripeljala do aretacije petih posameznikov, trije so bili prijeti na Kanarskih otokih in dva v Madridu. Verjame se, da je kriminalna mreža oprala približno 539 milijonov dolarjev (približno 460 milijonov €) nezakonitih prihodkov skozi goljufive naložbene sheme. Preiskovalci so odkrili, da so storilci upravljali globalno mrežo sodelavcev za omogočanje dvigov gotovine, bančnih prenosov in kripto-prenosov, medtem ko so domnevno ustanavljali podjetniško in bančno infrastrukturo v Hongkongu za upravljanje kriminalnih sredstev. Preiskava, ki jo Europol podpira od leta 2023, poudarja naraščajočo grožnjo spletnih goljufij, ki jih Europol prepoznava kot pomembno tveganje za notranjo varnost EU.
