Španska policija razkrinkala piramidno shemo s kriptovalutami v vrednosti 32 milijonov dolarjev

Ponarejena Investicijska Platforma za Bitcoin

Španski organi pregona so pred kratkim razbili kriminalno združbo, ki je stala za ponarejeno kripto piramidno shemo, ki je od več kot 3.600 žrtev izmaknila več kot 32 milijonov dolarjev. Po poročilu je Nacionalna policija pridržala osem posameznikov, vključno z računalniškim programerjem iz Malage, za katerega sumijo, da je vodja združbe.

Pridržanja sledijo triletni preiskavi sheme s strani enote za boj proti goljufijam iz Centralne enote za gospodarski in finančni kriminal Nacionalne policije. Preiskava je pokazala, da je vodja združbe, skupaj s sedmimi drugimi aretiranimi, ustvaril ponarejeno platformo za vlaganje v bitcoin, ki so jo promovirali prek družbenih omrežij.

Združba naj bi nič hudega sluteče žrtve prevarala, da so jim predali nadzor nad svojimi napravami, osebne podatke in bančne podatke. Prav tako so v imenu vlagateljev pretvorili na tisoče evrov. Vendar se je sreča združbe obrnila, ko je ena od žrtev vložila pritožbo pri policiji, kar je sprožilo preiskavo.

Po preiskavi so preiskovalci ugotovili, da so bile žrtve zvabljene z obljubo 40% donosa na naložbo v enem mesecu in 300% v enem letu. Poleg vlaganja v bitcoin so bile žrtve prepričane, da vlagajo tudi v brezvredno virtualno valuto. Neimenovani preiskovalec, ki je komentiral modus operandi kriminalne združbe, je dejal, da so vlagatelji sprva prejemali nekaj donosa.

Shema se je začela rušiti, ko so se izplačila vlagateljem ustavila. Vendar je do takrat združba že pretvorila sredstva žrtev, nekatera pa so bila uporabljena za nakup 12 motornih vozil in petih motornih koles, ki jih je zasegla policija.

Ob zaključku preiskave je Nacionalna policija ugotovila, da je združba ciljala na 2.718 španskih državljanov, medtem ko je preostanek žrtev prihajal iz 36 različnih držav.