Sodnik odredi pripor 'Cryptospainu' v primeru piramidne sheme v vrednosti 300 milijonov USD

Politične povezave in aretacija

Španski visoki sodnik je odredil pripor brez možnosti varščine za Álvara Romilla Castilla, kripto podjetnika, znanega kot “Cryptospain” in “Luis Crypto.” Odločitev sledi obtožbam, da je Romillo vodil piramidno shemo, ki je vlagatelje oškodovala za 300 milijonov dolarjev. Odredba je bila izdana zaradi zaskrbljenosti preiskovalcev — po zaznavanju nedavnih prenosov sredstev v tujino — da bo pobegnil.

Po lokalnih poročilih je Romillo nedavno pritegnil pozornost po priznanju, da je financiral volilno kampanjo Luisa Péreza, voditelja skrajno desne politične stranke Se Acabó La Fiesta (SALF). Pripadniki Civilne garde iz osrednje operativne enote (UCO) so Romilla aretirali 6. novembra.

Sodnik je izdal odredbo o priporu, potem ko je bil obveščen, da Romillo predstavlja veliko tveganje, da se ne bo pojavil na petkovem zaslišanju. Preiskovalci, ki sodelujejo s špansko davčno agencijo, so že sledili 33,5 milijona dolarjev nedavnih finančnih prenosov v tujino.

Romillo se sooča z resnimi obtožbami, vključno s prevaro, članstvom v kriminalni organizaciji in pranjem denarja. Te obtožbe izhajajo iz njegovega ustvarjanja in delovanja Madeira Invest Cluba (MIC), ki ga je španska nacionalna komisija za trg vrednostnih papirjev (CNMV) opisala kot “finančno kotlovnico.” MIC naj bi vlagateljem obljubljal minimalne letne donose v višini 20 % z zbiranjem sredstev za visoko vrednostna sredstva, kot so virtualna umetnost, zlato, čolni, avtomobili in druge razkošne dobrine.

Oblasti sumijo, da je Romillo sistematično preusmeril sredstva s platforme za nakup osebnega premoženja. Med zaslišanjem je branil svoja dejanja, trdil je, da namerava poplačati približno 2.700 prizadetih vlagateljev. Prav tako je dejal, da je mnogim žrtvam povrnil denar v gotovini, čeprav ni mogel zagotoviti dokazov.

Romillovo pričevanje je vzbudilo dvome zaradi nasprotij glede njegovega premoženja in življenjskega sloga. Po sodnikovi oceni je Romillo izkoristil svojo priljubljenost na družbenih omrežjih za vodenje “goljufivega posla množičnega zbiranja sredstev” med januarjem 2023 in septembrom 2024, preusmerjal je sredstva vlagateljev v osebno bogastvo. Več tožilskih skupin se je strinjalo z uspešno zahtevo tožilca za njegov takojšen pripor.

FAQ 🧠

• Zakaj je bil Álvaro Romillo Castillo pridržan v Španiji? Španski sodnik je odredil njegov pripor zaradi kripto prevare v vrednosti 300 milijonov dolarjev.
• Kaj je Madeira Invest Club (MIC)? MIC je domnevno piramidna shema, ki obljublja 20 % donose na naložbe v luksuzna sredstva.
• Ali je Romillo financiral kakšne politične kampanje? Priznal je financiranje volilne kampanje Luisa Péreza za evropske volitve stranke SALF.
• Koliko denarja so preiskovalci sledili v tujino? Oblasti so sledile prenosom v tujino v vrednosti 29 milijonov evrov, povezanih z Romillom.