Sodnik obsodi ustanovitelja PGI na 20 let zaradi Bitcoin Ponzi sheme v vrednosti 201 milijona dolarjev

Zavajajoče obljube o trgovanju

Ameriški sodnik je obsodil Ramila Ventura Palafoxa, 61, na 20 let zapora zaradi organiziranja globalne Ponzijeve sheme prek svojega podjetja, Praetorian Group International, ki je prevarala več kot 90.000 vlagateljev za več kot 201 milijonov dolarjev.

Palafox, dvojni državljan Združenih držav in Filipinov, se je postavil kot predsednik in izvršni direktor PGI, reklamirajoč podjetje kot močno bitcoin trgovsko središče. Vlagatelje je privabljal z obljubami o dnevnih donosih od 0,5% do 3%. V resnici PGI ni trgoval z bitcoini v obsegu, ki bi zagotavljal take dobičke. Namesto tega je Palafox recikliral sredstva vlagateljev za plačilo prejšnjim udeležencem, klasik Ponzijev takt.

Od decembra 2019 do oktobra 2021 je PGI zbral več kot 30 milijonov dolarjev v fiat valuti in vsaj 8.198 bitcoinov, vrednih 171 milijonov dolarjev. Tožilci so povedali, da so žrtve na koncu izgubile 62,6 milijona dolarjev. Da bi vzdrževal iluzijo, je Palafox zagnal spletni portal, ki je lažno prikazoval naložbe, ki naraščajo v vrednosti, in prepričal žrtve, da je njihov denar varen.

Sodni zapisi so razkrili, da je Palafox porabil milijone dolarjev vlagateljev za luksuzno blago in nepremičnine. To je vključevalo 20 luksuznih avtomobilov, vrednih 3 milijone dolarjev, med znamkami kot so Lamborghini, Ferrari, Porsche in Bentley, kot tudi štiri domove v Las Vegasu in Los Angelesu, ocenjene na več kot 6 milijonov dolarjev.

Palafox je prav tako porabil 329.000 dolarjev za penthouse suite v luksuznih hotelih in 3 milijone dolarjev za oblikovalska oblačila, nakit in ure od Gucci, Versace, Cartier, Rolex in Hermes. Poleg tega je družinskemu članu nakazal 800.000 dolarjev v gotovini in 100 bitcoinov—takrat vrednih 3,3 milijona dolarjev.

Primer sta preiskovala Washingtonsko terensko potrdio FBI in Washington, D.C., urad za kazenske preiskave IRS. Pomočnika ameriškega tožilca Jack Morgan in Annie Zanobini, skupaj z bivšo pomočnico ameriškega tožilca Zoe Bedell, so vodili pregon.

Pogosta vprašanja ❓

• Kdo je bil obsojen v ZDA? Ramil Ventura Palafox, dvojni državljan ZDA in Filipinov, je prejel 20 let zapora zaradi vodenja bitcoin Ponzijeve sheme.
• Koliko denarja je bilo vpletenega globalno? PGI je prevaral več kot 90.000 vlagateljev po svetu za več kot 201 milijonov dolarjev.
• Kje je Palafox porabil sredstva vlagateljev? Kupil je luksuzne avtomobile, domove v Las Vegasu in Los Angelesu, oblikovalsko blago in penthouse suite.
• Katerih agencij je vodila primer? Washingtonsko terensko potrdilo FBI in urad za kazenske preiskave IRS v D.C. sta preiskovala in pregon.