Sodišče v Seattlu nekdanjemu finančnemu direktorju izreklo kazen zaradi nepooblaščenega 35-milijonskega kriptovalutnega špekuliranja

Skrivni stranski posel

Poskus nekdanjega finančnega direktorja (CFO), da bi zakladnico svojega delodajalca spremenil v osebno kriptovalutno »kmetijo donosov«, se je končal z zvezno zaporno kaznijo. Nevin Shetty, 42-letni nekdanji finančni direktor seattelskega e-trgovinskega samoroga Fabric, je bil 5. marca obsojen na dve leti zapora zaradi bančne prevare, potem ko je skrivaj preusmeril 35 milijonov dolarjev v shemo decentraliziranih financ (DeFi), ki se je zrušila v manj kot enem mesecu.

Po sporočilu za javnost urada ameriškega državnega tožilca je Shetty pomagal oblikovati strogo, konservativno naložbeno politiko za več sto milijonov tveganega kapitala podjetja. Vendar je v začetku leta 2022 Shetty ustanovil stranski posel z imenom HighTower Treasury. Tožilci pravijo, da je bil Shettyjev načrt klasična kripto arbitraža.

Potem ko je 35.000.100 dolarjev Fabricove gotovine prenesel v HighTower, je Shetty sredstva usmeril v DeFi posojilne protokole — natančneje v ekosistem Terra/Luna — ki je takrat ponujal letne odstotne donose v višini 20 % ali več. Shetty je načrtoval, da bo Fabricu izplačeval skromen 6-odstotni »varen« donos, 14-odstotni presežek pa bi obdržal zase in za svojega partnerja.

V prvih 30 dneh se je zdelo, da shema deluje in je ustvarila približno 133.000 dolarjev osebnega dobička. Vendar se je stava maja 2022 spremenila v nočno moro, ko je stabilni kovanec TerraUSD (UST) izgubil vezavo, kar je sprožilo 40-milijardni izbris vrednosti. V nekaj dneh je 35 milijonov dolarjev Fabricove zakladnice, ki jo je imel Shetty, po vrednosti padlo praktično na nič.

»Izguba je imela pomembne in hude učinke na podjetje,« je med izrekom kazni dejala zvezna okrožna sodnica Tana Lin. »Vaša dejanja so popolnoma vrgla v kaos življenja tistih 60 ljudi (ki so bili odpuščeni) … Skoraj ste spravili podjetje iz poslovanja … Igrali ste se z denarjem, ki ni bil vaš.«

Finančna luknja, ki jo je pustila propadla kripto stava, je Fabric prisilila, da odpusti 60 zaposlenih, kar je tožilstvo poudarilo kot »nepopravljivo škodo«, povzročeno zaradi Shettyjevega pohlepa.

Kljub argumentu obrambe, da je Shetty zgolj izvedel »nepooblaščeno naložbo« in ne storil prevare, je porota ugotovila, da je njegova »mreža laži« — vključno s prikrivanjem prenosov pred upravnim odborom in drugimi vodilnimi — predstavljala kaznivo dejanje.

»Izbral je visoko donosne DeFi posojilne protokole, ki so obljubljali 20-odstotne donose,« je dejal prvi pomočnik ameriškega državnega tožilca Charles Neil Floyd. »Njegove laži porote niso pretentale.«

Primer Shettyja predstavlja eno najpomembnejših kazenskih obsodb doslej, povezanih z zlorabo upravljanja korporativne zakladnice in nestanovitnim sektorjem DeFi.

FAQ ❓

• Za kaj je bil Nevin Shetty spoznan za krivega? Obsojen je bil na dve leti zapora zaradi bančne prevare, potem ko si je protipravno prilastil 35 milijonov dolarjev od svojega delodajalca.
• Kako je Shetty poskušal zaslužiti s sredstvi podjetja? Denar je preusmeril v osebno shemo »yield farming« s kriptovalutami prek stranskega posla z imenom HighTower Treasury.
• Kakšen je bil izid Shettyjeve naložbene strategije? Strategija se je zrušila, ko je stabilni kovanec TerraUSD izgubil vezavo, kar je privedlo do skoraj popolne izgube vloženih sredstev.
• Kakšen vpliv so imela Shettyjeva dejanja na podjetje? Fabric je moral odpustiti 60 zaposlenih zaradi finančnega pretresa, ki so ga povzročile Shettyjeve goljufive dejavnosti.