Na zveznem sodišču je bilo odrejeno povračilo več kot 2,3 milijona dolarjev po prevarantski shemi z digitalnimi sredstvi, ki je prevarala investitorje s ponarejenimi trgovalnimi računi in jim ukradla sredstva.
Sodišče odredilo, da se žrtvam lažne kripto trgovalne platforme vrne 2,3 milijona dolarjev.
Ta članek je bil objavljen pred več kot letom dni. Nekatere informacije morda niso več aktualne.
NAPISAL
DELI
Razkrita prevarantska trgovalna platforma: Sodišče odredilo prevarantom vračilo denarja žrtvam
Zvezno sodišče je odredilo povračilo skoraj 2,3 milijona dolarjev žrtvam prevarantske sheme trgovanja z digitalnimi sredstvi, ki jo je opravljalo podjetje Debiex. Okrožno sodišče Združenih držav za okrožje Arizone je 13. marca izdalo privzeto sodbo, ki Debiex drži odgovornega za poneverbo sredstev strank. Glede na objavo Službe za trgovanje s terminskimi pogodbami na blago ZDA (CFTC):
Nalog prepoveduje podjetju Debiex trgovanje na katerem koli trgu CFTC ali registracijo pri CFTC. Prav tako od podjetja zahteva plačilo 221.466 dolarjev denarne kazni in več kot 2,2 milijona dolarjev v restituciji.
Sodba sledi pritožbi CFTC, ki je obtožila Debiex, da vodi prevaro, ki je prevarala investitorje in jim verjela, da sodelujejo v legitimnem trgovanju z digitalnimi sredstvi.
Sodišče je prav tako ukrepalo, da bi pridobilo dodatna sredstva, ki jih ima pri sebi oproščeni obtoženec Zhāng Chéng Yáng, denarni mešetar, katerega denarnica za digitalna sredstva je vsebovala poneverjena sredstva strank. 12. marca je ločen nalog zahteval, da se približno 120.000 dolarjev vrednih digitalnih sredstev, ki so še vedno v Zhangovi denarnici, vrnejo žrtvi, od katere so bila ukradena.
Po navedbah CFTC je Debiex stranke zvabljal, naj položijo sredstva na ponarejene trgovalne račune, zgolj zato, da bi ukradli njihov denar. Agencija je podrobneje pojasnila: “Namesto da bi sredstva uporabili za trgovanje v imenu strank, kot je bilo obljubljeno, je Debiex poneveril digitalna sredstva strank.” CFTC je nadalje pojasnil:
Nevedoč strankam, in kot se trdi, so spletne strani Debiex zgolj posnemale funkcije legitimne platforme za trgovanje v živo, in ‘trgovski računi’, prikazani na spletnih straneh, so bili popolna ukanja. Nobeno dejansko trgovanje z digitalnimi sredstvi ni bilo dejansko izvedeno v imenu strank.
Četudi je sodišče odredilo restitucijo, CFTC opozarja, da povračilo ni vedno zagotovljeno, saj lahko storilci nimajo dovolj sredstev. Agencija še naprej spodbuja investitorje, naj preverjajo podjetja, preden vložijo sredstva, in prijavljajo prevarantske aktivnosti oblastem.
