Shema oponašanja varnosti Coinbase razkrita, saj oblasti trdijo, da je bilo izčrpanih skoraj 16 milijonov dolarjev

Brooklynski tožilci ukrepajo proti domnevni shemi phishinga na Coinbase

Velika akcija organov pregona je poudarila naraščajoča tveganja, povezana z goljufijami v kriptovalutah. Okrožno tožilstvo Brooklyna, newyorška tožilska agencija, je 19. decembra objavilo, da je obtožilo brooklynskega moškega v povezavi z domnevno shemo phishinga in socialnega inženiringa, ki je ukradla skoraj 16 milijonov dolarjev uporabnikom Coinbase po vsej državi.

“Ta obtožnica obtožuje obtoženca izvajanja dolgotrajne sheme socialnega inženiringa, ki je predstavljala digitalno krajo proti številnim kripto investitorjem po vsej državi,” je izjavil okrožni tožilec Eric Gonzalez iz Brooklyna. Tožilci so podrobno pojasnili, da preiskovalci verjamejo, da se je obtoženec predstavljal kot predstavnik Coinbase, neposredno kontaktiral uporabnike in lažno trdil, da so njihovi računi ogroženi zaradi hekerjev. Oblasti so v napovedi razkrile:

V okviru preiskave je bilo obtožencu zaseženih približno 105.000 dolarjev v gotovini in približno 400.000 dolarjev v kriptovalutah, pri čemer pisarna tožilca dela na dostopu do več domnevno ukradenih kriptovalut.

Žrtve so bile domnevno prepričane, da prenesejo digitalna sredstva v na novo ustvarjene denarnice, ki so se zdele varne, vendar so bile skrivno dostopne obtožencu, ki je nato izpraznil račune. Napoved pojasnjuje, da so bila ukradena sredstva usmerjena skozi več borz kriptovalut, storitev za izmenjavo, orodij za mešanje, igralniških platform in spletnih trgovin, da bi zamaskirali njihov izvor in končni cilj.

Preberi več: Base App Goes Live v 140+ državah, medtem ko Coinbase promovira socialno trgovanje k mainstreamu

Glavni pravni svetovalec pri Coinbase, Paul Grewal, je dejal: “Hvaležni smo okrožnemu tožilcu Gonzalezu in okrožnemu tožilcu v Brooklynu za njihovo partnerstvo in nepopustljivo delo pri zaščiti žrtev.” Dodal je:

V tem primeru je Coinbase podprl preiskavo s pomočjo pri identifikaciji storilca in prevaranih strank, pri čemer so predložili dokaze, da bi lahko bil obtoženec obtožen, in pomagali organom pregona pri sledenju in povrnitvi sredstev, povezanih s prevarantsko schemo phishinga.

“Zavezani smo zaščiti naših strank in tesnem sodelovanju z organi pregona, da privedemo prevarante do odgovornosti in pomagamo pri doseganju pravice za tiste, ki so jih oškodovali,” je poudaril Grewal.

Obtoženi je bil identificiran kot Ronald Spektor, 23 let, iz Sheepshead Baya v Brooklynu, ki je bil priveden pred vrhovnega sodnika Dannyja Chuna na podlagi 31-točkovne obtožnice, obtožen velike tatvine prve stopnje, pranja denarja prve stopnje, sheme goljufanja in povezanih prekrškov. Oblasti so povedale, da je približno 100 žrtev po državi poročalo o izgubah po prejetju lažnih telefonskih klicev, SMS-ov in e-poštnih sporočil z uporabo lažnih varnostnih opozoril in imen zaposlenih, z izgubami v višini več tisoč dolarjev do več kot milijon dolarjev v več državah.

Tožilci so povedali, da analiza blockchaina, zapisi transakcij in digitalni forenzični dokazi povezujejo denarnice, uporabljene v domnevni shemi, s domačo internetno povezavo obtoženca. Pisarna okrožnega tožilca je priznala sodelovanje Coinbasea in Flashpointa ter opozorila, da legitimna podjetja ne prosijo strank za prenos sredstev v “varne denarnice.”

Pogosta vprašanja ⏰

• Kaj je okrožni tožilec Brooklyna trdil v primeru goljufije na Coinbase?
  Tožilci trdijo, da je šlo za shemo phishinga in socialnega inženiringa, ki je uporabnike zvabila v prenos kriptovalut na denarnice, nadzorovane s strani napadalca.
• Koliko denarja je bilo domnevno ukradeno uporabnikom Coinbase?
  Shema je obtožena kraje skoraj 16 milijonov dolarjev od žrtev po ZDA.
• Kdo je obtoženec v brooklynski obtožnici?
  Oblasti so identificirale Ronalda Spektorja, 23-letnika iz Sheepshead Baya v Brooklynu.
• Kako so preiskovalci povezali kriptovalutne denarnice s sumljivci?
  Analiza blockchaina in digitalni forenzični dokazi so domnevno povezali denarnice z domačo internetno povezavo obtoženca.