Senatorji pritiskajo na Ministrstvo za pravosodje in Ministrstvo za finance za preiskavo kripto platforme WLFI, povezane s Trumpom

Warren in Reed pozivata k zveznemu pregledu Trumpove družine World Liberty Financial

Demokratska senatorja Elizabeth Warren iz Massachusettsa in Jack Reed iz Rhode Islanda sta poslala pismo generalni pravobranilki Pameli Bondi in finančnemu ministru Scottu Bessentu, v katerem zahtevata uradno preiskavo Trumpove World Liberty Financial, kot to pojasnjuje tiskovna izjava Senatnega odbora ZDA za bančništvo, stanovanja in urbana vprašanja .

V pismu trdita, da platforma lahko predstavlja tveganje za nacionalno varnost in nima zadostnih kontrol za preprečevanje nezakonitega financiranja. V pismu zakonodajalci navajajo ugotovitve septembrskega poročila iz leta 2025, ki ga je izvedel Accountable.US, ki je analiziralo podatke blockchaina, povezane z WLFI-jevo prodajo žetonov za upravljanje. Po poročilu je WLFI domnevno prodal žetone denarnicam s predhodnimi povezavami do posameznikov ali subjektov, ki so pod sankcijami ZDA.

Ena obtožba navaja trgovca, katerega denarnica je izvedla več deset transakcij z naslovom, kasneje povezanem s Severno Korejsko Lazarus Group. Senatorja tudi opozarjata na nakupe žetonov, povezanih z denarnicami, ki so sodelovale z največjo iransko borzo digitalnih sredstev, sankcioniranimi ruskimi kripto instrumenti, in z več deset naslovi, ki so bili prej vključeni v storitve mešanja Tornado Cash.

Senatorjevo tiskovno sporočilo navaja:

“[M]oramo zagotoviti, da kripto interesi ne izkoriščajo na račun nacionalne varnosti ZDA in da nezakoniti akterji ne dobijo ključev do finančnih platform, ki jih lahko kasneje izkoristijo.”

Ob istem času septembra je bilo poračunano, da je WLFI na črni seznam uvrstil okoli 272 denarnic za kriptovalute. Warren in Reed pravita, da te vzorce postavljajo vprašanja o tem, ali WLFI ohranja ustrezne procese za preprečevanje pranja denarja in pregled sankcij. Trdita, da bi lahko prodaja žetonov za upravljanje dovolila sodelovanje visoko rizičnih udeležencev pri odločanju platform ali pranju denarja, še posebej, ker menita, da naj bi entiteta, povezana s Trumpom, prejemala znatni delež prihodkov od žetonov.

Njuno pismo zahteva od DOJ in Ministrstva za finance, da do 1. decembra opiše katera koli tekoča ali načrtovana izvršilna dejanja, pri čemer opozarja, da bi pomanjkljiv nadzor lahko “superpolnil nezakonito finančno dejavnost.” Trenutno ni bilo zabeleženih nobenih javnih odzivov s strani WLFI, Trumpove družine ali zveznih agencij. Vključenost senatorke Warren v preiskavo WLFI se ujema z njeno dolgoletno pozicijo enega najbolj vztrajnih kritikov kriptovalut v Kongresu.

Ona je oblikovala digitalna sredstva kot strukturno grožnjo za potrošnike in nacionalno varnost, nenehno izražala zaskrbljenost glede pranja denarja, izogibanja sankcijam in kazenskega nepravilnega ravnanja, medtem ko trdi, da industrija kljubuje istim pravilom, ki veljajo za banke. Njeni kritiki, vključno z mnogimi znotraj kripto industrije, vztrajajo, da je Warrenova metoda nesorazmerno sovražna in oblikovana z ideološkim prepričanjem, da digitalna sredstva prinašajo več tveganj kot koristi.

Opozarjajo na njeno “anti-kripto vojsko” retoriko, njeno zanašanje na visoko profilne primere finančnega nepravilnega ravnanja in njeno usklajenost z bančnimi interesi, ki zagovarjajo strožja pravila za podjetja z digitalnimi sredstvi. Ne glede na to, ali gledano kot preudaren previdnost ali zakoreninjena skepsa, je njen položaj postavil v središče skoraj vseh velikih zakonodajnih prizadevanj za strožjo regulacijo kripta – in preiskava WLFI predstavlja najnovejšo razširitev te vloge.

Pogosta vprašanja ❓

• Kaj je spodbudilo pismo senatorjev?
  Zahtevali so, naj zvezni uradniki preiščejo WLFI, potem ko so poročila nakazala, da so njegove prodaje žetonov dosegle denarnice, povezane s preteklimi sankcijskimi dejavnostmi.
• Kakšna tveganja so navedli senatorji?
  Izražali so zaskrbljenost zaradi pomanjkljive zaščite pred nezakonitim financiranjem in morebitno izpostavljenostjo nacionalne varnosti.
• Kdo je povezan z WLFI?
  WLFI navaja predsednika Trumpa in več članov družine v vodilnih ustanovnih vlogah.
• Kaj se zgodi naprej?
  Senatorja sta zahtevala odgovore DOJ in Ministrstva za finance do 1. decembra z opisom načrtovanih izvršilnih ukrepov.