Senator Blumenthal zahteva evidence družbe Binance zaradi domnevne kršitve iranskih sankcij v višini 1,7 milijarde dolarjev

Preiskovanje povezave s Hongkongom

Ameriški senator Richard Blumenthal (demokrat iz Connecticuta) je sprožil preiskavo glede Binance po poročilih, da je platforma domnevno omogočila 1,7 milijarde dolarjev transakcij iranskim subjektom, povezanim s terorizmom. Preiskava, ki jo je 24. februarja odprl Odbor senata za domovinsko varnost, se osredotoča na trditve, da je vodstvo Binance prezrlo notranja opozorila lastne ekipe za skladnost glede obsežnih shem pranja denarja.

Preiskava sledi poročilom časnika The New York Times in drugih medijev, ki podrobno opisujejo, kako so preiskovalci Binance zaznali porast kriptovalut, ki so se z borze premikale k sankcioniranim iranskim tarčam. V središču preiskave sta dva subjekta s sedežem v Hongkongu, med njimi tudi dobavitelj Binance, znan kot Blessed Trust. Notranji žvižgači naj bi te družbe identificirali kot glavni izvor prenosov.

»Zdi se, da je Binance ignoriral opozorila in priporočila za preprečevanje iranskih shem pranja denarja na svoji borzi kriptovalut,« je Blumenthal zapisal v pismu izvršnemu direktorju Binance Richardu Tengu.

Senator želi tudi razumeti trditve, da je Binance suspendiral ali odpustil preiskovalce, odgovorne za razkritje iranske povezave.

Vendar se je borza kriptovalut odzvala z zavračanjem obtožb, da je zamižala na eno oko pred nezakonito dejavnostjo. Predstavnica podjetja naj bi trdila, da je odkritje sumljivih transakcij dokaz uspešnosti platforme. Predstavnica je razkrila, da je Binance odstranil račune, povezane z iranskimi transakcijami, in januarja prekinil sodelovanje z Blessed Trust. Prav tako je zavrnila obtožbe, da je borza tarčno obravnavala posameznike, ki so razkrili prenose k subjektom, povezanim s Teheranom.

Da bi odgovoril na pomisleke odbora, Blumenthal v pismu poziva Binance, naj predloži celovite evidence, ki podrobno opisujejo suspenz in odpust osebja za skladnost ter preiskovalcev, vključenih v interno preiskavo.

Pogosta vprašanja ❓

• Zakaj je Binance pod preiskavo? Ameriški senator Blumenthal je sprožil preiskavo zaradi domnevnih 1,7 milijarde dolarjev prenosov, povezanih z Iranom.
• Kaj je sprožilo senatno preiskavo? Poročila so navajala, da je Binance ignoriral opozorila o skladnosti glede shem pranja denarja.
• Kako se je Binance odzval? Borza trdi, da je prekinila povezave z Blessed Trust in odstranila označene račune.
• Katere evidence je zahteval senat? Blumenthal je zahteval podrobnosti o suspenzih zaposlenih in ukrepih v okviru interne preiskave.