SEC pravi, da ni bilo nobenega trgovanja, saj naj bi 3 platforme in 4 klubi domnevno zaklenili maloprodajne dvige

SEC obtožuje kriptoprevaro na družbenih omrežjih, usmerjeno proti ameriškim maloprodajnim vlagateljem

Ameriška komisija za vrednostne papirje in borzo (SEC) je 22. decembra objavila obtožbe proti trem domnevnim platformam za trgovanje s kripto sredstvi in štirim investicijskim klubom, pri čemer trdi, da gre za obsežno prevarantsko shemo, ki je bila usmerjena proti maloprodajnim vlagateljem prek promocij na družbenih omrežjih in aplikacij za sporočanje.

Vodja enote za kibernetiko in nove tehnologije pri SEC, Laura D’Allaird, je dejala: “Ta zadeva poudarja vse preveč pogost način naložbene prevare, ki je namenjena ciljanju ameriških maloprodajnih vlagateljev z uničujočimi posledicami.” Dodala je še: “Prevara je prevara, in bomo odločno preganjali prevarantske vrednostne papirje, ki škodujejo maloprodajnim vlagateljem.”

Agencija je podrobno opisala obseg domnevnih zlorab, navedla pa je:

Obtoženci so si prisvojili najmanj 14 milijonov dolarjev od maloprodajnih vlagateljev iz ZDA in ta sredstva poslali v tujino prek mreže bančnih računov in kripto sredstev, kot je navedeno.

Regulator je opisal, kako so obtoženci domnevno uporabili plačane oglase na družbenih platformah za rekrutiranje žrtev v WhatsApp skupine, kjer so posamezniki, ki so se predstavljali kot finančni strokovnjaki, promovirali nasvete za trgovanje, ki jih poganja umetna inteligenca, preden so udeležence usmerili na lažne platforme za trgovanje s kripto sredstvi in neobstoječe ponudbe varnostnih žetonov.

Domnevna operacija je vključevala domnevne platforme za trgovanje z računi s kripto sredstvi, kot so Morocoin Tech Corp., Berge Blockchain Technology Co. Ltd., in Cirkor Inc., skupaj z investicijskimi klubi AI Wealth Inc., Lane Wealth Inc., AI Investment Education Foundation Ltd., in Zenith Asset Tech Foundation.

Preberite več: SEC objavlja pogosta vprašanja o kripto, ki pojasnjujejo pravila trgovanja, hrambe in infrastrukture trga

Sodni zapisniki navajajo, da nobeno legitimno trgovanje ni potekalo in da so bili vlagatelji domnevno pod pritiskom, da plačajo dodatne pristojbine ob poskusih umika. Civilna tožba, vložena v Okrožnem sodišču ZDA za Okrožje Kolorado, obtožence obtožuje kršitve protidržavnih določb Zakona o vrednostnih papirjih iz leta 1933 in Zakona o izmenjavi vrednostnih papirjev iz leta 1934, pri čemer SEC zahteva trajne prepovedi, civilne kazni in odvzem s predobrestmi.

Ločeno je Urad za izobraževanje in pomoč vlagateljem pri SEC izdal smernice, ki vlagatelje pozivajo, naj preverijo promotorje prek Investor.gov in ostanejo previdni pri priložnostih, promoviranih v spletnih klepetalnicah. Čeprav izvršilni ukrepi poudarjajo nenehna tveganja, regulirani kripto posli, pregledna omrežja s tehnologijo blockchain in skladni projekti tokenizacije še naprej dokazujejo zakonite primere uporabe, ki podpirajo inovacije poleg zaščite vlagateljev.

Pogosto zastavljena vprašanja ⏰

• Kaj je SEC obtožila proti kripto platformam? SEC je obtožila obtožence, da so vodili lažne platforme za trgovanje s kripto sredstvi in prisvojili najmanj 14 milijonov dolarjev od maloprodajnih vlagateljev.
• Kako so bili vlagatelji rekrutirani v domnevno prevarantsko shemo? Vlagatelji so bili rekrutirani prek oglasov na družbenih omrežjih in usmerjeni v WhatsApp skupine, ki so promovirale nasvete za trgovanje, ki jih poganja umetna inteligenca.
• Kje so bila domnevno ukradena sredstva vlagateljev poslana? SEC je dejala, da so sredstva poslana v tujino prek več bančnih računov in kripto denarnic.
• Kakšne zaščite je SEC pozvala vlagatelje, naj uporabijo? SEC je pozvala vlagatelje, naj preverijo promotorje prek Investor.gov in se izognejo priložnostim, predstavljanim v spletnih klepetih.